• 当局详细介绍了一个全球电子邮件欺诈计划，利用被黑账户和欺骗性付款请求。
• 损失总计2.15亿美元，通过空壳公司、银行和现金支票转移。
• 下一步包括根据每个被告的角色和行为做出判决决定。

美国司法部（DOJ）于2026年4月30日宣布，一个长期运行的商业电子邮件欺诈案件已经对25名被告作出了定罪，其中加密货币被列为与更广泛的金融轨迹相关的资产。美国俄亥俄州北区检察官办公室表示，这起215万美元的阴谋利用被黑电子邮件账户、欺骗性的付款指示和洗钱方法，针对超过1000名受害者。司法部表示：

“经过四天的审判，联邦陪审团裁定两名男性和一名女性参与了一个国际电子邮件黑客阴谋，该阴谋欺诈了超过1000名受害者，约损失2.15亿美元。该阴谋跨越了47个州和19个国家。”

根据检察官的说法，Oluwafemi Michael Awoyemi、Aruan Drake和Peter Reed在托莱多的审判后被判定犯有电信欺诈合谋罪。Awoyemi和Drake还因洗钱合谋罪被定罪。该案件围绕商业电子邮件妥协展开，这是一种使用电子邮件访问和类似通信的欺诈方法，以重新引导付款。

受害者涵盖了从个人到美国及海外的企业和组织。在获得电子邮件账户访问权限后，共谋者审查了活动、联系人和商业关系。这些信息使他们能够定制看似合法的付款请求。受害者随后转账金额从数万美元到数百万美元不等。一家公司向一个由共谋成员控制的空壳公司账户汇款270万美元。

检察官将洗钱网络描述为分层的，而非依赖单一途径。方法包括虚假创建的银行账户、现金转账系统、空壳公司和现金支票。大约5000万美元被转化为现金支票，后来在新多尔顿货币兑换处出示，这是一个由共同被告Lon Goodman经营的芝加哥地区的货币服务企业。Goodman接受了使用虚假身份证明或支付给他人的支票。

当银行警告这些支票与被盗或欺诈资金有关时，执法部门表示他仍在继续处理相关活动。检察官表示，当早期方法变得风险更大时，操作随后转向支付给空壳公司的支票。扣押或可能被没收的物品包括：

“近120万美元的现金支票、加密货币和现金。”

扣押的资产还包括三只奢华手表：一只价值45000美元的百达翡丽Nautilus，一只价值30000美元的爱彼皇家橡树，以及一只价值140000美元的理查德·米尔菲利普·玛萨手表。执法部门还列出了位于乔治亚州劳伦斯维尔的一处面积4423平方英尺的住宅。

受害者名单显示了案件的广泛影响。检察官指控的俄亥俄州地点包括诺沃克、肯特、阿克伦、哈德逊、枫高地、西菲尔德中心、新里格尔和格林威治。该案件还涉及许多其他州和国家的受害者，包括加拿大、墨西哥、英国、德国、意大利、科威特、阿拉伯联合酋长国、澳大利亚、新西兰、马来西亚、巴拿马、百慕大和罗马尼亚。法院将在审查每个被告的角色、记录和犯罪行为后设定判刑。该案件显示，当电子邮件访问受到妥协时，常规的付款工作流程可以成为更大欺诈和洗钱链的一部分。

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