联邦检察官详细描述了一项针对加密市场滥用的广泛执法行动。美国司法部（DOJ）于3月30日对与四家公司有关的10名个人提出指控，这些公司被指控操纵数字资产价格。此案的核心是旨在误导投资者并抬高估值的协调交易行为。

调查人员概述了与投资者损害和据称阴谋获利相关的其他发现。官员们表示：

“起诉书指控被告不仅阴谋抬高加密货币的交易量和价格，还通过以抬高价格向不知情的投资者出售加密货币而获利。”

这些指控涉及来自Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian的员工和高管，每家公司都与旨在模拟需求的结构化交易有关。

当局描述了该行动如何跨越司法管辖区进行，多个逮捕在国际范围内实施。包括高管在内的三名被告从新加坡被引渡，并在奥克兰的联邦法院出庭。其他人已提前认罪并接受了判刑，反映出在涉嫌不当行为中各自的不同角色。

代号为Token Mirrors的行动支撑了更广泛的调查，该调查依赖于FBI创建的名为NexFundAI的代币以识别非法市场制造活动。联邦探员将该代币用作秘密策略的一部分，以接触公司并记录如何提供和执行洗牌交易服务。案件在2025年3月至9月之间通过起诉书的发布而进展，随后在新加坡发生逮捕，并进行了引渡，将关键高管带入美国拘留。

法庭文件强调了与该活动相关的更广泛的金融和法律后果。检察官表示：

“这些所谓的拉高出货方案导致了美国及其他地方投资者的损失……迄今为止，已扣押超过100万美元的加密货币。”

“除了三名被引渡的被告外，另外两名已经认罪并被美国地方法院法官阿拉塞莉·马丁内斯-奥尔金判刑，”检察官指出。据称的行为涉及在平仓之前有计划地抬高代币指标。

• DOJ在加密市场操纵案中指控了什么？
  DOJ指控个人和公司涉嫌抬高加密价格并误导投资者。
• 哪些公司参与了被指控的加密阴谋？
  Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian与调查中的结构化交易行为有关。
• FBI是如何发掘加密洗牌交易活动的？
  FBI使用了一种秘密代币来识别并记录非法市场制造服务。
• 加密投资者面临什么风险来自拉高出货方案？
  当内部人士在高峰价格出售人造抬高的代币时，投资者会面临损失。

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