需要知道的事项：一项联邦法院批准的CFTC同意令永久禁止KuCoin运营商Peken Global Limited在其平台上允许美国用户，除非其注册为外国交易所。该命令施加了50万美元的民事处罚，并跟随KuCoin在2025年1月对一起单独刑事案件的认罪，该案件导致近2.97亿美元的罚款和没收。KuCoin曾有大约150万美国用户，并从他们那里赚取了至少1.845亿美元的费用，而新的禁令将此前的临时退出美国市场转变为其美国业务的永久关闭。
KuCoin运营商Peken Global Limited在联邦法院批准商品期货交易委员会同意令后，被禁止允许美国用户进入其平台，结束了该交易所的美国执行传奇。
该命令，在纽约南区进入，要求Peken支付50万美元的民事处罚，并禁止其向美国参与者提供交易访问，除非其注册为外国交易所。更重要的是，它取消了KuCoin早期美国退出的时间限制，将原本至少为两年的退出转变为无限期禁令。
该行为紧随KuCoin在2025年1月的认罪，其因经营无证汇款业务而面临近2.97亿美元的罚款和没收。综合来看，这些案件显示出美国当局如何在多个方面追查该交易所，将刑事反洗钱指控与民事市场准入违规相结合。
CFTC案件中相对较小的处罚反映出大部分财务处罚已在刑事程序中施加。该机构表示由于Peken的合作及在平行的DOJ案件中已进入的没收令，因此没有要求返还。
根据DOJ的数据，KuCoin大约有150万注册的美国用户，并从他们那里至少产生了1.845亿美元的费用。该交易所仅在2023年8月引入了客户身份识别要求，并且未将其适用于现有账户，这一差距成为执法的核心。
法院还驳回了对关联实体Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.和Flashdot Limited的剩余诉讼。
随着该禁令的生效，KuCoin的美国业务已从临时限制转变为永久关闭，完成了一个从刑事起诉到民事市场禁令的罕见连续执法过程。
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