台湾检察官已对62人提起公诉，指控他们与王子集团的涉嫌关系，该网络被美国司法部认定为跨国犯罪组织。

据路透社的报道，被起诉的人包括该集团的主席和被指控的主谋陈至，他于今年早些时候在柬埔寨被逮捕并引渡到中国。还有十三家公司也被控以“组织、指导、操控和指挥犯罪组织”等罪名。

台北的检察官声称，该集团通过台湾转移非法资金，目的是“掩盖和伪装犯罪所得的来源和流向”，使用空壳公司并购买奢侈品、跑车和房地产。

总的来说，约有339百万美元（T10.8亿台币） allegedly在台湾洗钱，其中约174百万美元（T5.5亿台币）已被查封。

检察官在一份声明中表示：“为了掩盖和伪装犯罪所得，他们利用台湾国籍人士通过网络赌博和地下汇款在台湾进行洗钱活动。”并补充说，他们的活动“严重扰乱了台湾的金融秩序和社会稳定”以及其国际形象。

去年十月，陈至在纽约布鲁克林的联邦法院被起诉，罪名包括电信欺诈阴谋和洗钱阴谋，因其涉嫌参与在柬埔寨进行的“杀猪盘”诈骗，并使用强迫劳动。

与此同时，纽约东区检察官办公室和司法部国家安全局对127,271 BTC提交了民事没收诉讼，当时价值约150亿美元——这是司法部历史上最大的此类行动。

在11月，路透社报道，王子集团在通过一家美国律师事务所发布的声明中否认了任何不当行为。



东南亚的诈骗据点

东南亚已成为诈骗据点的热土，国际刑警去年将其提升为全球威胁。

这些据点通常依赖于强迫劳动，用于进行所谓的“杀猪盘”诈骗，在此过程中采用社会工程手段说服受害者购买加密货币，然后诈骗者利用假投资域名和应用程序转移并控制资金。

在2025年，美国财政部海外资产控制办公室制裁了缅甸和柬埔寨的19个实体，拆解了造成受害者损失超过100亿美元的诈骗活动。上个月，一个跨机构的“打击小组”成立以针对诈骗中心，透露已冻结或查封了约$580百万的加密货币。

当时，区块链分析平台Cyvers的首席执行官Deddy Lavid对Decrypt表示，该公司已识别出全球涉及杀猪盘诈骗的27,000个“日益去中心化和混合”的犯罪团伙，涉及大约275亿美元的诈骗风险和发现的非法价值流动。

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