Paxful，这家在2023年关闭的点对点比特币交易所，本周被联邦法院判处支付400万美元的罚款，此前它承认多项刑事指控。

该公司与司法部和财政部达成了认罪协议，承认故意转移与洗钱、欺诈、卖淫及商业性交易相关的资金，时间是在12月。

根据司法部的数据，该公司在2017年至2019年间促成了约30亿美元的交易，并从中获得了近3000万美元的收入。



Paxful在客户的委托下故意转移比特币，其中包括Backpage，一个涉及未成年人非法性工作的卖淫广告网站。根据司法部的报告，Paxful的创始人在某一时刻自夸“Backpage效应”，以及其对Paxful业务的积极影响。

“将利润置于合规之上，该公司助长了洗钱和其他犯罪活动，”参与该案的美国检察官埃里克·格兰特周三表示。“这一判决传达了一个明确的信息：那些对其平台上犯罪活动视而不见的公司将面临美国法律下的严重后果。”

作为其认罪协议的一部分，Paxful承认其犯罪的适当刑事处罚将超过1.12亿美元。但司法部认定该公司无法支付超过400万美元的罚款。联邦法官在周二的宣判听证会上确认了400万美元的罚款。

Paxful还同意向财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）支付350万美元的民事罚款，作为其不当行为的补偿。在2024年，Paxful的联合创始人，来自爱沙尼亚的阿图尔·沙巴克承认违反了美国反洗钱法。

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