需要了解的事项：美国财政部正在调查伊朗是否利用加密货币交易所和其他数字资产基础设施，而不仅仅是单个钱包，来规避西方制裁。区块链分析公司TRM Labs表示，一个与伊朗相关的交易所Zedcex处理了大约10亿美元与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的资金，突显出服务层平台作为制裁网络可重复访问点的转变。随着伊朗的加密活动增长到每年估计80亿到100亿美元，美国当局越来越多地针对交易所、稳定币通道和其他流动性中心，尽管许多普通伊朗人使用加密货币来保值和获取美元。

美国财政部正在调查加密货币平台是否使伊朗官员能够规避西方施加的制裁，区块链分析公司TRM Labs的全球政策负责人Ari Redbord告诉CoinDesk。

Redbord表示，调查人员正在将执法重点从单个数字钱包转向加密基础设施，

“关注点不仅仅是被制裁的行为者使用加密货币，这在一个全面制裁的经济体中是可以预期的，”Redbord说。“关注点在于，这些活动似乎集中在通过与交易所相关的系统，这些系统作为被制裁网络的可重复金融接入点。”

Redbord表示，当制裁规避努力从孤立的钱包活动转向他所描述的服务层基础设施时，美国当局最为关注，包括交易所、稳定币通道、流动性中心和支付通道。

TRM Labs识别的一个与伊朗相关的例子是Zedcex，这是一家加密货币交易所，该公司表示其作为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）控制的基础设施运作。根据TRM的数据，该交易所处理了大约10亿美元与IRGC相关的资金，占其总交易量的约56%，这一比例在2024年达到87%的峰值。

“这是一个国家行为者不再通过一系列钱包地址洗钱加密货币收益，而是使用加密基础设施的直接证据，”Redbord说。

伊朗的加密交易增长至100亿美元

这些评论进一步详细说明了华盛顿对伊朗日益扩大的数字资产使用的担忧。根据TRM Labs和Chainalysis识别的链上活动，伊朗的加密交易量去年达到了大约80亿到100亿美元，国家相关团体和零售用户都转向了数字货币，路透社报道。

上周，美国财政部首次对在伊朗金融部门运营的加密货币交易所实施了制裁。外国资产控制办公室（OFAC）宣布对在英国注册的Zedcex和Zedxion实施制裁。根据财政部的声明，这些交易所为伊斯兰革命卫队（IRGC）提供了交易便利，而美国及其在欧盟的盟友将其指定为恐怖组织。财政部表示，自2022年注册以来，其中一家交易所处理的交易超过940亿美元。

联合国对伊朗实施制裁于2025年恢复了与该国核计划相关的制裁，这些制裁在2015年被解除。这并不是唯一一个利用加密货币来规避限制的国家。2025年初，区块链分析提供商Chainalysis报告称，美国制裁的国家在前一年收到了近160亿美元的数字资产。

Chainalysis估计伊朗的钱包在2025年收到了创纪录的78亿美元，较2024年的74亿美元和2023年的31.7亿美元有所增加。该公司估计，去年约一半的伊朗加密交易量与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关，IRGC是一个与最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊紧密相关的强大军事、政治和经济力量。

相比之下，TRM Labs估计大多数与伊朗相关的加密流动来自零售用户，反映了普通伊朗人努力保值、获取美元并保持与全球金融系统连接的努力，因为里亚尔持续贬值。

政府官员超越机会主义使用

“对于大多数伊朗人来说，加密货币主要是关于获取，”Redbord说。但他表示，当与国家相关的行为者超越机会主义使用，开始依赖于旨在大规模维持被制裁金融的加密原生基础设施时，门槛就被跨越了。

Redbord表示，加密货币钱包是伪匿名的且易于创建，这限制了针对单个地址的制裁的有效性。

“当一个地址被制裁时，它几乎没有操作价值，”他说。“重建有效的金融基础设施要困难得多。”

他补充说，加密货币的制裁执行在干扰流动性和获取时最为有效，而不是针对单个钱包。这包括识别活动集群、绘制对手方和揭露那些反复促进资金流动的服务提供商。

随着区块链网络越来越多地作为支付和结算通道，Redbord表示，被制裁国家对其的使用将继续演变。

“合法使用将继续占主导地位，”他说。“但复杂的国家行为者和专业的制裁规避者将越来越多地通过建立在这些相同通道上的专业基础设施进行操作。”

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