需要了解的事项：根据Chainalysis的估计，链上洗钱从2020年的100亿美元增长到2025年的超过820亿美元。中文洗钱网络现在大约占已知非法资金流动的20%。这些网络依赖于基于Telegram的市场、洗钱者和场外交易经纪人以工业规模转移资金。
根据区块链分析公司Chainalysis的新研究，加密货币洗钱在过去五年中急剧扩大，中文网络已成为全球地下经济的核心支柱。
报告估计，2025年通过链上洗钱渠道流动的资金超过820亿美元，而2020年约为100亿美元。Chainalysis将这一激增归因于加密市场流动性的增长，以及在消息平台和区块链上公开运营的洗钱服务的专业化。
该公司表示，中文洗钱网络（CMLNs）现在约占已知洗钱活动的20%。自2020年以来，这些网络的资金流入增长速度比集中交易所或去中心化金融协议快了数千倍，因为犯罪分子越来越多地避免资金可能被冻结的场所。
Chainalysis仅在2025年就识别出至少161亿美元通过CMLNs处理，分布在1800个活跃钱包和六种核心服务类型中。这些服务包括提供银行账户和交易所钱包初始访问的“跑点”经纪人、庞大的洗钱者网络、非正式的场外交易台以及公开以折扣交易受污染加密货币的所谓“黑U”服务。
生态系统的中心是基于Telegram的“担保平台”，这些平台作为托管和声誉中心，连接洗钱服务的买家和卖家。即使个别渠道受到干扰，供应商也会迅速迁移到其他渠道，保持运营基本不变。
这些网络的速度和规模表明与链外犯罪组织之间存在深厚的联系，包括诈骗操作和网络犯罪团伙。尽管最近的制裁和建议带来了更大的审查，Chainalysis表示，这些发现突显了加密支持的洗钱如何演变为一个适应执法压力的韧性全球服务行业。
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