一项重大的执法行动突显了与加密货币欺诈相关的日益增长的风险。纽约布鲁克林地区检察官办公室于12月19日宣布，起诉了一名布鲁克林男子，因其涉嫌实施了一项网络钓鱼和社会工程计划，窃取了全国范围内近1600万美元的Coinbase用户资金。

“这项起诉指控被告实施了一项长期的社会工程骗局，实际上对全国众多加密投资者进行了数字抢劫，”布鲁克林地区检察官埃里克·冈萨雷斯表示。检察官详细说明，调查人员认为被告冒充Coinbase代表，直接联系用户，并虚假声称他们的账户受到黑客威胁。官方在公告中披露：

在调查过程中，从被告处查获了约10.5万美元现金和约40万美元的加密货币，检察官办公室正在努力获取更多涉嫌被盗的加密货币资产。

受害者据称被说服将数字资产转移到新创建的看似安全的钱包中，但这些钱包实际上被被告秘密访问，随后被告将账户中的资金清空。公告解释说，被盗资产通过多个加密货币交易所、兑换服务、混合工具、赌博平台和在线商店进行转移，以掩盖其来源和最终目的地。

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Coinbase首席法律官保罗·格雷瓦尔表示：“我们感谢地区检察官冈萨雷斯和布鲁克林地区检察官办公室的合作以及他们不懈的努力来保护受害者。”他补充道：

在此案中，Coinbase通过帮助识别肇事者和他欺诈的客户，提供证据以确保他能够被起诉，并协助执法部门追踪和追回与欺诈性网络钓鱼计划相关的资金，支持了调查。

“我们致力于保护我们的客户，并与执法部门携手合作，追究诈骗者的责任，帮助为他们所伤害的人带来正义，”格雷瓦尔强调。

被告被确定为23岁的罗纳德·斯佩克托，来自布鲁克林的希普斯海德湾，他在最高法院法官丹尼·春面前被提审，面临31项指控，包括一级重大盗窃、一级洗钱、欺诈计划及相关罪名。官方表示，全国约有100名受害者在收到伪造的电话、短信和电子邮件后报告了损失，这些信息使用了虚假的安全警报和员工姓名，损失从数万美元到超过100万美元不等，涉及多个州。

检察官表示，区块链分析、交易记录和数字取证证据将涉嫌计划中使用的钱包与被告的家庭互联网连接联系在一起。地区检察官办公室感谢Coinbase和Flashpoint的合作，并警告称，合法公司不会要求客户将资金转移到“安全钱包”。

• 布鲁克林地区检察官在Coinbase欺诈案中指控了什么？
  检察官指控实施了一项网络钓鱼和社会工程计划，欺骗用户将加密货币转移到攻击者控制的钱包中。
• 据称从Coinbase用户那里盗取了多少资金？
  该计划被指控从美国各地的受害者那里盗取了近1600万美元。
• 布鲁克林起诉中的被告是谁？
  官方确认被告是来自布鲁克林希普斯海德湾的23岁罗纳德·斯佩克托。
• 调查人员如何将加密钱包与嫌疑人联系起来？
  区块链分析和数字取证证据据称将这些钱包与被告的家庭互联网连接联系在一起。

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