密歇根州的联邦检察官与国际合作伙伴合作，破获了一项名为E-Note的在线加密货币洗钱服务，并对其涉嫌运营者——一名被指控帮助网络犯罪分子跨境转移非法资金的俄罗斯国籍人士，提出了起诉。

美国密歇根东区检察官办公室表示周三，FBI、密歇根州警察和外国执法机构在一次协调行动中，查获了E-Note的在线基础设施，目标是一个据称被跨国网络犯罪组织使用的网络，包括攻击美国医疗系统和关键基础设施的团体。

检察官还对39岁的Mykhalio Petrovich Chudnovets提出了指控，他被指控运营该服务并共谋洗钱。Chudnovets被控一项洗钱货币工具的共谋罪，该罪名的最高刑罚为20年监禁。最初于9月提交的起诉书于周三被公开。

“Chudnovets与以经济利益为动机的网络犯罪分子合作，跨国转移犯罪收益，并将犯罪收益从加密货币转换为法定货币，”起诉书中写道。

“最初，Chudnovets提供的似乎是个人提供的服务，使用个体的‘洗钱骡子’，”起诉书继续说道。“自2017年以来，他通过一个名为e-note的在线业务提供服务。”

自2017年以来，FBI已识别出通过E-Note支付服务及其相关的洗钱骡子网络转移的超过7000万美元的非法收益，这些收益来自勒索软件攻击、账户接管和其他网络犯罪。

根据法庭文件，Chudnovets早在2010年就开始向网络犯罪分子提供洗钱服务。检察官指控他后来通过E-Note正式化并扩大了这些活动，E-Note由他控制和运营，允许客户国际转移犯罪收益并将加密货币转换为各种法定货币。

当局已查获承载E-Note运营的服务器、移动应用程序，以及网站“e-note.com”、“e-note.ws”和“jabb.mn”。调查人员还获得了包含客户数据库和交易记录的早期服务器副本，这些副本预计将有助于正在进行的调查。

尽管涉嫌洗钱活动的规模庞大，E-Note似乎保持了低调的公众形象。几位接受Decrypt采访的区块链犯罪专家表示，他们对该服务并不熟悉，且该服务在网上的存在感很低。

通过Wayback Machine可以访问的该网站的旧版本显示，它由一家名为“E Note International FZ-LLC”的公司提供支持。“FZ-LLC”是阿联酋自由区内的实体主要使用的公司类型。

美国加密货币犯罪打击行动

此次打击行动是在美国执法部门对加密货币犯罪进行更广泛打击的背景下进行的。最近几周，佛罗里达州当局宣布查获了约150万美元的与投资诈骗相关的加密货币，联邦检察官指控一名乌克兰女性与亲俄网络攻击团体有关，此外，一名加利福尼亚男子成为第九名认罪的被告，涉及一个与超过2.63亿美元被盗比特币相关的RICO指定的加密盗窃团伙。

然而，加密货币犯罪仍在激增。Chainalysis 估计今年迄今为止已被盗的加密货币达34亿美元，其中与朝鲜相关的行为者占约59%的损失。此外，FBI的互联网犯罪投诉中心报告称，今年早些时候每月收到约3200起加密货币投资诈骗投诉。

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