美国司法部（DOJ）于12月10日宣布，Paxful Holdings Inc.同意认罪并支付与非法虚拟资产活动相关的400万美元刑事罚款。

公告详细内容：

Paxful Holdings Inc.，一个在线虚拟货币交易平台，昨日同意对在加利福尼亚东区提起的三项指控认罪，并同意根据其支付能力支付400万美元的刑事罚款。

司法部刑事司代理助理检察长马修·R·加莱奥蒂解释说，Paxful明知自己在为诈骗者、勒索者、洗钱者和卖淫者转移加密货币。美国检察官埃里克·格兰特表示，认罪使公司对促进犯罪行为负责，监管机构强调该公司未能实施基本的反洗钱（AML）控制。官员们还强调了内部数据，指出：“从2017年1月1日到2019年9月2日，Paxful促成了超过2670万笔交易，总价值近30亿美元，并收取了超过2970万美元的收入。”

阅读更多： Paxful计划于2025年11月1日停止运营

法庭文件指控Paxful明知处理与诈骗、非法卖淫、恋爱骗局和勒索计划相关的资金，同时宣传该平台只需提供最少的KYC信息，并向第三方展示未执行的AML政策。检察官补充道：

司法部与Paxful达成的解决方案基于多个因素，包括犯罪的性质和严重性，这涉及Paxful处理数百万美元的非法交易。

官员进一步表示：“根据司法部的独立分析，确定Paxful没有能力支付超过400万美元的刑事罚款。法庭将于2026年2月10日对Paxful进行判刑。”区块链分析和监控工具的持续创新加强了虚拟资产市场的监管保障。

• Paxful的认罪对投资者有何重要意义？
  这表明司法部在加密行业的执法力度加大，显示缺乏强大反洗钱控制的平台面临严重的法律和财务后果。
• 通过Paxful处理的非法活动规模有多大？
  法庭文件引用了2017年至2019年间超过2670万笔交易和近30亿美元的价值，突显了无监管交易所的合规风险规模。
• 400万美元的罚款对Paxful的财务影响如何？
  司法部根据Paxful的支付能力设定了罚款，表明其财务压力，并引发投资者对其在2026年判刑前可持续性的担忧。
• 此案如何塑造加密平台未来的合规环境？
  司法部对反洗钱缺陷的关注和区块链分析的进展表明，交易所应加强KYC和AML系统，以降低监管风险。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。