一名英国男子因被判定从雇主那里挪用超过50万英镑（约65.95万美元）并将被盗资金转换为加密货币，用于赌博网站，已被判处33个月监禁。

39岁的杰森·洛（Jason Lowe）来自北约克郡的斯基普顿，自2016年以来一直在同一家位于兰开夏的公司工作，但在2023年3月至2024年2月期间，他挪用了资金以满足自己的赌博成瘾。

该公司以员工持股信托的形式运作，员工可以从利润中获益，最初是由财务部门发现向两家企业Meteorbrand和PPC Guru的支付量异常高，才察觉到问题。

洛的银行也标记了他个人账户中大额资金的流入，包括通过PayPal的支付，但当银行询问时，他表示这些款项来自于他在2021年完成的业务出售。

兰开夏公司的调查最初在员工中引发了内部的不信任、冲突和压力，洛通过“谎言和虚假指控”在一段时间内避免了责任。

然而，该公司在2024年2月提交了一份行动欺诈报告，导致北约克郡警方的经济犯罪单位开始了自己的调查。

洛对滥用信任职位的欺诈罪表示认罪，并于周五在布拉德福德刑事法庭被判处33个月监禁。

根据《犯罪收益法》，将于尚未确定的日期举行听证会，以开始追回被盗资金的尝试。

在一份新闻稿中，北约克郡警方经济犯罪单位的侦探警官尼尔·布罗德赫斯特（Neil Brodhurst）表示，警方对洛所受到的判刑感到满意。

他说：“尽管被盗资金已被转换为加密货币，但我们能够追踪交易并证明他如何获益。欺诈从来不是无受害者的犯罪，这个案件突显了洛的行为对员工士气、信任和财务稳定的更广泛影响。”

白领加密犯罪上升

尽管关于这一特定犯罪领域的数据仍然有限，但专家们表示，涉及加密货币的白领犯罪正变得越来越普遍，金融犯罪往往会跟随资金流动。

这是前国家警察首席委员会网络犯罪项目的加密负责人菲尔·阿里斯（Phil Ariss）的看法，他现在是TRM Labs的英国公共部门关系总监。

他在接受Decrypt采访时表示：“我们看到越来越多的案例，受信任的内部人员滥用访问权限或公司资金，将价值转移到加密货币中进行个人交易、赌博或洗钱——这些模式与市场扩张或波动期间传统内部欺诈的上升密切相关。”

阿里斯表示，加密货币越来越多地成为内部滥用者使用的另一种渠道，他们可以通过同时使用多种渠道使雇主面临困难。

他指出，企业面临的一个主要挑战是“故意混合”，他解释说，这涉及将被盗资金与合法流动（如工资、报销或供应商付款）混合，然后迅速通过交易所、稳定币、桥接或混币工具等手段进行转移，以模糊其来源。

尽管基础加密货币活动仍然可追踪，阿里斯解释说，许多雇主和组织在应对与加密货币相关的白领欺诈方面仍然准备不足。

“自托管钱包、快速交换和跨链转移在政策、审批和监控未更新时会产生盲点，”他解释道，并补充说许多公司根本没有跟上加密货币的采用。

这种未能跟上加密货币的情况在公司如何处理内部访问控制、加密货币钱包以及将公司资金转换为数字资产方面留下了“空白”。

然而，尽管在与加密货币相关的内部交易和白领犯罪方面仍然存在监管灰色地带，阿里斯确认，加密货币的透明特性最终可能使得快速有效地检测犯罪活动成为可能。

他解释道：“关键在于通过为财务和审计团队配备区块链分析工具、加强交易控制，并确保实时异常检测成为合规工具包的一部分，从而实现这种透明性。”

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