受制裁的柬埔寨财团Huione Group的Huione Pay银行服务分支已关闭并停止现金取款，周一在锁住的门外排起了长队，照片在社交媒体上流传。

这一冻结措施是在美国和英国于10月将Huione切断与国际银行系统的联系之后采取的，作为更广泛努力的一部分，旨在破坏柬埔寨每年价值190亿美元的工业化诈骗经济。Huione被描述为这些网络的“关键基础设施”。

美国财政部官员表示，自2021年以来，至少有40亿美元通过Huione的托管服务流动，尽管其他估计认为这一数字“至少”为110亿美元。与朝鲜的Lazarus Group、主要诈骗复合体以及2.35亿美元的WazirX黑客事件相关的资金都是其中的流动。

“几个月来压力一直在增加——从柬埔寨撤销其银行执照到FinCEN将Huione认定为主要洗钱关注对象，”TRM Labs亚太区政策与战略合作负责人Angela Ang告诉Decrypt。

“Huione起初可能表现得很轻率，但影响显然已经显现。这一最新发展表明，FinCEN的特别措施可能是最后一根稻草。”

什么是Huione？

Huione Group成立于2014年左右，其董事会成员中包括总理洪马内特的表弟洪托，提供一系列针对主要讲中文用户的金融服务。其服务涵盖支付、账单结算和金融转账。

它最初引起关注是因为其子公司Huione Guarantee（后来称为Haowang Guarantee），这是该公司为其网站和Telegram市场提供的托管服务，连接了对洗钱服务、诈骗网站模板甚至电击器等物品感兴趣的卖家和供应商。

柬埔寨已成为工业规模在线诈骗的中心，联合国在2023年估计有超过10万人在诈骗复合体内工作，其中一些是在胁迫下进行的。调查人员表示，Huione的金融通道帮助维持了这些操作。

今年对其采取行动的尝试加剧。柬埔寨金融监管机构在3月撤销了Huione Pay的执照，理由是合规违规。Huione对此表示不满，称其运营不再需要银行执照，并指责未具名的对手。

FinCEN在5月1日升级了事态，将Huione列为主要洗钱关注对象。同月，人道主义研究咨询公司将该财团认定为柬埔寨诈骗经济的关键组成部分，估计其价值占国家GDP的60%。

在10月，美国与英国联合采取行动，将Huione Group排除在美国金融系统之外。“多年来，Huione Group一直代表恶意网络行为者洗钱虚拟货币诈骗和盗窃的收益，”美国财政部当时在一份声明中表示。

但尽管面临压力，Huione依然表现出韧性。随着其Telegram频道下线，替代担保服务应运而生，Huione持有30%股份的土豆担保迅速增长。

该集团还推出了USDH，这是一种以美元为支持的稳定币，在Tron和Xone上发行。后者是一个区块链，之前被称为Huione Chain，由该集团支持，并被宣传为“抗审查”。

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