币安及其联合创始人赵长鹏周一遭遇了一项新的诉讼，指控该交易所创建了一个在六年内使与哈马斯相关的加密交易得以进行的系统。

该诉状在北达科他州的联邦法院提交，标志着又一起指控该公司便利与美国指定为恐怖组织的团体相关交易的民事诉讼。

其他类似案件包括在纽约南区法院的Raanan等诉币安控股有限公司案和Rosenberg等诉币安控股有限公司案。

该诉讼由300多名在哈马斯袭击中遇害或受伤的美国家庭提起，声称币安的公司结构和合规实践使与恐怖组织相关的用户能够通过集中式加密交易所转移资金。

诉状进一步声称，从2017年至至少2023年，币安缺乏足够的控制措施，指出客户验证薄弱、混合资产的综合钱包以及限制监督的内部沟通实践。

“币安不仅明知故犯地向哈马斯提供金融服务；它还积极试图保护其哈马斯客户及其资金不受美国监管机构或执法部门的审查——这一做法至今仍在继续，”诉状副本由原告的法律顾问威尔基·法尔与加拉赫律师事务所提供给Decrypt。

诉状声称，币安依赖于集中钱包、有限的记录保存和薄弱的身份检查，原告认为这使得确定在平台上进行交易的用户变得困难。

“我们相信这些指控清楚表明，币安对10月7日的袭击负有责任，”代表受害者的前大使李·沃洛斯基告诉Decrypt。

沃洛斯基曾在克林顿和布什总统任内担任美国国家安全委员会跨国威胁事务主任，他还表示，币安“必须承担责任，并且将会承担责任”。

根据联合国人权理事会引用以色列当局的报告，哈马斯在2023年10月7日的袭击导致超过1200人遇害，其中至少809名平民，约252人被劫为人质。

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诉状开头指控币安在相关期间的结构和运作方式。

诉状声称，该交易所通过一系列据称由赵长鹏控制的离岸实体运作，没有固定总部，并依赖于集中保管和短期记录保存。

根据诉状，这些设计选择创造了一个环境，使得识别个别用户或追踪特定转账变得困难，即使平台上的活动在增长。

诉状指控赵的决策使某些交易未能向美国当局披露，并且他指示员工伪装客户位置以误导监管机构。

币安的法律麻烦在2023年升级，该公司同意与美国当局达成43亿美元的和解，涉及反洗钱和制裁违规。

赵长鹏承认未能维持有效的反洗钱计划，并在协议中辞去了首席执行官职务。他在服完短期联邦监禁后，上个月获得了唐纳德·特朗普总统的总统特赦。

“无论一个交易所对某人进行多少KYC，\ [最终]都没有任何身份与任何链上对方的发送或接收地址之间的联系，”沃洛斯基说，并补充说这种方案“极其普遍”，而且“阻止它的技术并不存在，因此它猖獗”。

Bloomberg是周一案件的首个报道的媒体。Decrypt已联系币安以获取评论。

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