美国政府机构正在加大对海外诈骗的应对力度，这些诈骗试图欺骗民众发送加密货币，财政部于周三宣布成立诈骗中心打击小组，同时指出其最新努力是针对一个以假投资计划追逐美国人的缅甸操作。

美国当局，包括司法部，也在组建打击小组，针对所谓的“猪肉屠宰”诈骗，这通常由位于缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾等地的大型有组织犯罪团伙协调。最新的案件涉及财政部外国资产控制办公室对与民主卡伦慈善军和据称由中国犯罪组织支持的诈骗中心相关的缅甸武装团体、公司和个人实施制裁。

该打击小组由哥伦比亚特区的美国检察官领导，旨在拆解在东南亚的跨国犯罪企业，这些企业从美国人那里盗取了数百亿美元——其中大部分未被报告。这种做法涉及一组操作人员——通常是通过人口贩卖被迫参与——在工厂规模上工作，欺骗民众进行虚假投资或向假冒的浪漫伴侣发送资金。

财政部恐怖主义和金融情报副部长约翰·赫利在一份声明中表示：“政府将继续利用我们所有的工具来打击这些网络犯罪分子——无论他们在哪里活动——并保护美国家庭免受他们的剥削。”

该打击小组设想利用联邦政府中与此领域相关的各个部门，包括司法部、财政部、国务院和国内执法机构。

TRM实验室的全球政策和政府事务负责人阿里·雷德博德表示：“规模令人震惊。”关于参与猪肉屠宰的全球犯罪企业。“司法部的诈骗中心打击小组反映了一个严酷的事实：没有任何单一机构能够单独应对这一问题。”

同样，司法部之前已成立了医疗保健打击小组和贸易欺诈工作组。

上个月，美国当局针对王子集团采取行动，该集团被指控在柬埔寨进行操作，司法部表示这是其有史以来最大的一次扣押，扣押了127,271个比特币BTC$103,360.58。该行动是在司法部和财政部之间协调进行的。

在缅甸，美国当局将诈骗中心的发展与其他被制裁实体联系在一起，包括泰国的跨亚国际控股集团有限公司（Trans Asia）、Troth Star有限公司（Troth Star）和泰国国籍的查穆·萨旺。制裁指控他们与中国有组织犯罪有关，当局表示，收益正用于资助缅甸的内战。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。