据链上数据，涉嫌14亿美元加密货币诈骗的主谋，目前正逃避美国政府追捕，已开始将价值数十亿美元的比特币转移到新钱包。

与陈志有关的钱包，陈志是一名中国和柬埔寨国籍人士， allegedly 是全球“猪肉割韭菜”加密货币诈骗网络的核心，已将近20亿美元的比特币从最近被美国财政部制裁的钱包转移到新地址，分析来自Arkham Intelligence。

这15,959 BTC是从上周被财政部列入黑名单的钱包转移到四个新钱包的。截至撰写时，这些代币的价值超过17.2亿美元。

陈志是Prince Holding Group的创始人和董事长，该集团是一家总部位于柬埔寨的跨国商业集团。司法部指控Prince Holding是涉及强迫劳动和数十亿美元受害者损失的全球加密货币诈骗行动的中心。

上周，联邦检察官对目前在逃的陈志提出了刑事电信诈骗和洗钱指控。

检察官还透露，美国政府已从Prince Holding那里查获了超过140亿美元的BTC，并正在进行司法部历史上最大规模的没收行动。

今天与Prince Holding有关的钱包转移的资金与目前美国政府持有的140亿美元的BTC是分开的。这些是该组织持有的其他资金，Arkham认为这些资金可能是为了掩盖与现在被美国制裁的钱包的联系而转移的。

关于与陈志和Prince Holding相关的比特币，仍有许多不清楚的地方。现在美国政府持有的140亿美元的BTC最近被Arkham确定为 allegedly 从2020年中国矿池LuBian被盗的相同资金。

然而，司法部上周提到LuBian是Prince Holding用来洗钱被盗比特币的公司。

因此，其他链上分析师最近提出了一个想法，即2020年消失的140亿美元的BTC可能根本没有被盗；或者，盗窃可能是由美国政府或为政府工作的黑客实施的。

在2020年之后，相关比特币仅在2024年夏季再转移过一次——转移到可能由美国执法部门控制的钱包。

“目前尚不清楚这些比特币是如何进入美国监管的，”链上情报公司Elliptic最近得出结论。“也不清楚是谁从陈志/LuBian那里‘盗取’了比特币，或者是否真的发生了盗窃。”

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