印度金融监管机构已对与数字资产和外汇活动相关的跨境交易不当行为采取了新的行动。执法局（ED）孟买区域办公室于10月17日宣布，根据2002年《反洗钱法》（PMLA），已扣押价值约2385亿印度卢比（2.71亿美元）的加密货币。这一举措是在西班牙逮捕了帕维尔·普罗佐罗夫（Pavel Prozorov）之后采取的，他被认定为与OctaFX相关的操作的关键人物，OctaFX是一家因财务不规范而正在调查的无牌在线外汇交易平台。

该机构在一份声明中表示：“ED根据马哈拉施特拉邦浦那市Shivaji Nagar警察局注册的FIR，针对多名个人启动了PMLA调查，指控他们通过OctaFX外汇交易平台虚假承诺高回报来欺诈投资者。”调查结果显示，OctaFX在2022年7月至2023年4月期间从印度投资者那里吸引了约1875亿印度卢比，产生了约800亿印度卢比的利润。ED补充道：

OctaFX自称为一个在线外汇交易平台，进行货币、商品和加密交易，但未获得印度储备银行的许可。初始投资者获得小额利润以建立信任，这在典型的庞氏骗局中是常见的做法。

该机构报告称，OctaFX通过分层网络和离岸实体将超过5000亿印度卢比转移到海外。

调查人员表示，该平台使用国内UPI和银行转账，通过空壳实体和未经授权的支付聚合商进行转账，将资金伪装为软件和研发支付给海外公司。一些资金后来作为外商直接投资返回印度。有关部门目前已扣押价值2681亿印度卢比的资产，包括19处房产和一艘在西班牙的豪华游艇。已向特别法庭提交了起诉投诉和补充文件，依据PMLA进行处理。市场观察人士表示，尽管此案突显了无牌交易平台监管薄弱，但也强调了对合法外汇和加密操作进行更清晰监管的重要性。

• 印度当局在此案中扣押的加密资产总价值是多少？
  执法局根据PMLA扣押了价值约2385亿印度卢比的加密货币。
• 帕维尔·普罗佐罗夫是谁，他在OctaFX调查中的角色是什么？
  他是OctaFX平台的涉嫌主谋，因与无牌外汇和加密交易相关的金融犯罪在西班牙被捕。
• 投资者是如何被OctaFX欺诈的？
  OctaFX以虚假的高回报承诺吸引投资者，操纵交易，并在未获得印度储备银行授权的情况下进行类似庞氏骗局的操作。
• 此次打击行动对印度未来的加密和外汇交易意味着什么？
  这突显了对更严格监管的迫切需求，同时为合规平台的透明和合法运营打开了大门。

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