欧洲刑警组织（Europol）在拉脱维亚打击一个网络犯罪即服务网络的行动中，查获了33万美元的加密货币，并逮捕了七名嫌疑人。

该行动代号为SIMCARTEL，由欧洲刑警组织和欧洲司法合作局（Eurojust）主导，查获了1200个SIM盒设备和4万张SIM卡，这些设备和卡片被该网络提供给各国的诈骗犯。

此次行动还得到了奥地利调查人员的合作，相关诈骗造成的损失总计520万美元，以及拉脱维亚的损失达487,663美元。

欧洲刑警组织描述该网络及其基础设施为“技术高度复杂”，该网络向80多个国家的个人和实体提供电话号码。

这些号码被用于建立虚假的互联网和社交媒体账户，进而用于进行诈骗，同时隐藏犯罪者的真实身份和位置。

利用该网络基础设施实施的犯罪包括网络钓鱼和短信钓鱼、诈骗、敲诈、走私移民和分发儿童虐待材料。

更具体的例子包括在线市场的诈骗、‘新号码’ WhatsApp骗局、投资诈骗，甚至假冒购物和银行网站。

查获的SIMCARTEL硬件。图片来源：欧洲刑警组织

除了七名逮捕和SIM卡及SIM盒的查获外，执法部门还查获了五台托管在线基础设施的服务器、两个宣传该网络服务的网站、四辆豪华车辆，以及“数十万”张额外的SIM卡。

查获的33万美元加密货币没有按具体代币进行细分，而欧洲刑警组织还冻结了嫌疑人银行账户中的50万美元。

调查人员将奥地利的1700多起网络诈骗案件归因于该网络，拉脱维亚约有1500起，证明了该网络的规模及其促进的活动。

打击网络犯罪

欧洲刑警组织的行动是在国际协调打击网络犯罪网络的努力增加的背景下进行的，这些网络往往使用加密货币进行操作或存储收益。

在九月份，国际刑警查获了9700万美元的加密货币，总计查获4.39亿美元，行动涉及40个国家。

在八月份，另一项国际刑警行动，这次集中在非洲，导致1200名嫌疑人被捕，并拆除了25个加密货币矿场，查获了9740万美元。

这样的执法行动发生在非政府组织报告加密货币在犯罪中“日益重要的角色”的情况下，例如，在西巴尔干地区，毒品贩运团伙正在利用加密货币隐藏和转移他们的利润。

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