一名中国国籍的女性在英国因参与一项欺诈性加密货币计划而被定罪，该计划从约128,000名受害者手中骗取了超过61,000个比特币（BTC）。47岁的钱志敏（Zhimin Qian），也被称为张雅迪（Yadi Zhang），根据《犯罪收益法》被指控，承认了两项罪名，即获取和持有犯罪加密货币。

根据大都会警察局官员的说法，钱志敏的成功定罪是经过“细致”的调查和与中国执法部门“前所未有的合作”后取得的。调查揭示了钱在英国试图洗钱的加密资产的犯罪来源的有力证据。

谈及这一长期案件，大都会警察局经济和网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩（Will Lyne）表示：

“今天的认罪标志着大都会警察局经济犯罪团队及我们的合作伙伴多年来专注调查的成果。这是英国历史上最大的洗钱案件之一，也是全球最高价值的加密货币案件之一。我对团队感到非常自豪。”

在2024年初，英国执法部门在钱的助手温建（Jian Wen）的审判中透露，警方从两名中国女性共享的一个保险箱和一所房屋中查获了四个设备，里面存有61,000个比特币，现价值近70亿美元。在审判中，温被指控帮助钱将比特币兑换成现金、珠宝和房地产。温随后被判有罪，并因代表钱洗钱而被判处近七年监禁。

与此同时，英国皇家检察署（CPS）副首席检察官罗宾·韦耶尔（Robin Weyell）称赞此次定罪是调查和起诉彻底性的证明。他补充道：

CPS现在将通过刑事没收和民事诉讼，确保犯罪资产不再落入诈骗者的手中。

大都会警察局发布的一份声明表示，这一具有里程碑意义的定罪展示了其官员和工作人员所开展的工作，他们正在利用创新技术打击与严重和有组织犯罪相关的犯罪活动。

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