一对来自田纳西州的夫妇利用他们的房地产关系，通过一个虚假的加密货币交易计划欺骗投资者数百万美元，现已被判支付超过680万美元的赔偿和罚款。

商品期货交易委员会周四宣布，田纳西州中区美国地方法院对迈克尔和阿曼达·格里菲斯下达了一项同意令，这对克拉克斯维尔的房地产代理商从2021年到2023年运营了虚假的“通过加密货币的上帝祝福”商品池。

这对夫妇在2023年7月首次被指控。

监管机构表示，这对夫妇利用他们的房地产业务关系说服145名投资者交出650万美元，承诺这些资金将通过他们声称是合法的Apex平台在神秘的“温迪教练”监督下进行加密期货交易，从而产生利润。

根据法院命令，这对夫妇必须向受害者偿还超过550万美元，并面临额外的135万美元“民事货币罚款”。

格里菲斯夫妇将资金转移到一个模仿海外交易所的虚假平台，而“温迪教练”的真实身份对调查人员仍然未知。

在虚假交易所上，超过400万美元被转移到海外，其余部分则用于偿还这对夫妇的个人债务和开支。CFTC表示，只有约85.5万美元以庞氏骗局式的方式返还给参与者。

该裁决还对他们施加了终身禁令，禁止他们进行商品交易或CFTC注册，同时禁止未来违反联邦商品法。

此案是一个令人担忧的模式的一部分，诈骗者利用社区团体内的信任，例如最近被判令偿还339万美元的丹佛牧师及其妻子，他们为毫无价值的教会代币筹集了数百万美元。其他例子包括一名长岛男子被判处$2.28亿的CFTC判决，以及一名针对海地教会社区的庞氏骗局操作者被判处九年监禁。

在最新的案件中，投资者可能忽视了可能表明存在欺诈的警告信号。

“没有任何注册公司详情的交易网站是一个明显的红旗，用户本可以注意到这一点，”诈骗防御平台ScamBuzzer的创始人卡兰·普贾拉告诉Decrypt。

普贾拉表示，诈骗者通常追求“快速赚钱”，旨在在被抓之前离开，并警告说在加密货币中，一旦资金丢失，它们可以“迅速跨境转移”，使得恢复变得困难。

他指出，即使是受监管的平台也可能让投资者失望，正如FTX所示，尽管持有许可证，但仍然滥用客户资金。

普贾拉建议投资者通过使用多个交易所和硬件钱包来分散风险，并指出：“那些进行多元化投资的人将损失控制在可管理的范围内，而那些将所有资金集中在一个地方的人则面临重大损失。”

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。