美国司法部（DOJ）于9月17日宣布，一家全球比特币投资公司的首席执行官承认策划了一项欺诈行为，欺骗了全球数千人。60岁的拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）负责普拉托里安集团国际（Praetorian Group International，PGI），因经营检方所描述的庞氏骗局而对电信欺诈和洗钱罪表示认罪。官员表示，该公司的营销承诺每日回报高达3%，但实际上是用新投资者的资金来支付早期参与者。

法庭记录记录了该计划的规模：“从2019年12月到2021年10月，全球至少有90,000名投资者在PGI投资超过2.01亿美元，其中包括至少30,295,289美元的法定货币和至少8,198个比特币，价值171,498,528美元。” DOJ补充道：

由于帕拉福克斯的行为，投资者遭受的损失总计至少为62,692,007美元。

检方解释说，帕拉福克斯设计了一个网站，虚假报告账户余额上升，以维持受害者的信心，同时将资金用于个人奢侈品。

调查人员透露，他购买了价值约300万美元的20辆豪车、顶层酒店套房，以及在拉斯维加斯和洛杉矶的数百万美元的房产。

官员们还详细说明了投资者资金如何被挪用于奢侈消费和丰富他的亲属。“帕拉福克斯还花费了另外300万美元的投资者资金，在奢侈零售商处购买服装、手表、珠宝和家居用品，包括路易威登、尼曼·马库斯、古驰、范思哲、菲拉格慕、瓦伦蒂诺、卡地亚、劳力士和爱马仕等，”司法部详细说明，并补充道：

他向他的一个家庭成员转移了至少80万美元的法定货币，以及另外100个比特币，当时价值约330万美元。

帕拉福克斯将在2026年2月10日等待宣判，他面临长达四十年的监禁，并已同意赔偿62,692,007美元。联邦法官将在审查指导方针和法定考虑后最终决定他的判刑。

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