加拿大关闭TradeOgre交易所：查获5600万美元的加密资产

RCMP在加拿大AML案件中从TradeOgre交易所查获5600万美元的加密货币

这是加拿大历史上最大的一次加密货币查获，也是当局首次彻底关闭一个TradeOgre交易所。该调查于2024年6月在欧洲刑警组织的提示下启动，揭示了严重违反加拿大金融法律的行为以及与广泛洗钱活动的联系。

加拿大东部的RCMP联邦警察在2025年9月18日确认了这一查获，称这是对非法数字金融的创纪录打击。专门从事金融犯罪、网络犯罪和加密货币追踪的调查人员合作，从该平台追回了超过5600万加元。

现在，任何访问TradeOgre网站的人都会看到一条明确的警告信息：“该网站及其加密资产已被RCMP查获。”

这一公共通知不仅确认了查获的事实，还对其他在雷达下运作的无监管平台发出了警告。

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该案件始于2024年6月，当时欧洲刑警组织向加拿大调查人员提供了关于TradeOgre上可疑活动的线索。该交易所在未遵循加拿大合规标准的情况下促进了加密交易。

洗钱调查小组（MLIT）对此案进行了立案，随后发现存在多项违规行为，例如：

研究人员发现，TradeOgre的大部分交易量与犯罪活动有关。该平台不需要客户的身份识别，这使得非法资金能够通过加密交易进行洗钱，这是一种典型的洗钱技术。

该案件指出了加密行业最大的危险之一：无监管的交易所创造了阴影金融网络，超出了政府和监管机构的控制。

即使资金已被没收，该案件仍未结束。RCMP确认TradeOgre的交易数据正在分析中，可能在证据完全审查后提出指控。

在全球范围内，执法机构之间共享情报已成为常态，因为犯罪团伙往往会跨国转移资金以避免被发现。这次查获表明，国际合作在解决加密时代金融犯罪问题上至关重要。

这不仅是加拿大历史上最大的一次加密货币查获，也是当局首次能够彻底关闭一个加密货币交易所。这为加拿大如何处理威胁其金融系统的非法加密交易所树立了良好的先例。

这也被当局视为对其他未注册和不合规交易所的警示。此次行动表明，加拿大希望确保其金融部门不被犯罪分子滥用。

这5600万加元的TradeOgre查获是加拿大打击洗钱案件的一个里程碑，这一切都得益于加密货币。尽管调查仍在进行中，但此案已经成为加拿大执法部门的历史性胜利。

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