越南当局已摧毁了他们所称的该国迄今为止最大的加密货币欺诈案，逮捕了围绕数字代币Paynet Coin（PAYN）构建的数十亿美元庞氏骗局的主谋和同伙。
富寿省警方周一表示，据当地媒体《人民公安报》报道，嫌疑人引诱越南和海外数千名受害者参与一个伪装成加密货币投资平台的非法多层次营销（MLM）操作。
该团伙使用FMCPAY.com和AFF2024.com等网站，向投资者承诺每月5%-9%的回报，以及招募他人的额外佣金。据当局称，来自新参与者的资金被用来支付早期投资者，这是典型的庞氏结构。
调查人员确认来自嘉莱省的45岁Nguyen Van Ha是幕后主谋。尽管没有正式的IT培训背景，Ha据称委托开发人员创建了PAYN区块链、一个复杂的安全系统和一个旨在看起来合法的奖励计划。
该骗局还通过声称PAYN可用于预订航班和酒店，以及其交易所在美国注册来误导参与者，当局称这些说法都是编造的。
为了建立信任并吸引更多受害者，该团伙在五星级场所组织了奢华的研讨会，将PAYN描绘成一个合法的高回报投资。当局指控Ha个人侵吞了约2亿美元。
当局表示，在逮捕时，来自印度和菲律宾等国投资者的资金仍在流入该平台。
据越南在线报纸《VnExpress》报道，警方已查扣和冻结价值3800万美元的资产，包括现金、外币和房地产。据报道，迄今为止该案已有20人被捕。
Ha、其副手Phan Viet Lap和其他被告面临违反MLM法规和使用电子网络侵占财产的指控，依据越南刑法。
据CertiK称，2025年上半年加密货币黑客攻击、诈骗和漏洞利用造成的损失达到24.7亿美元。虽然第二季度在144起事件中损失了8亿美元，与第一季度相比价值下降52%，黑客攻击减少59起，但今年迄今的总损失已比2024年增长近3%。
扣除1.87亿美元的追回资金后，调整后的损失约为22亿美元。
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原文: 《 报道称，越南警方破获Paynet Coin背后的数十亿美元加密货币庞氏骗局 》
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