阿根廷目前正在处理使用加密货币资金资助恐怖主义的问题。阿根廷的洗钱和反恐监测机构金融信息单位（UIF）已发现国家加密货币交易所的使用，这可能与资助叙利亚恐怖组织哈耶特·塔赫里尔·沙姆（HTS）有关，该组织与基地组织有联系。

调查显示，两名个人——一名居住在阿根廷的俄罗斯国籍人士和另一名被美国财政部及以色列国家反恐融资局（NBCTF）识别的外国国籍人士——可能与该组织有合作关系。

哈耶特·塔赫里尔·沙姆（HTS）最近被美国国务院撤销了外籍恐怖组织（FTO）的指定；然而，该组织仍被国际反恐组织认定为恐怖组织。

虽然没有迹象表明这些资金将用于在阿根廷实施恐怖活动，但根据金融行动特别工作组（FATF）的要求，该国在存在国际恐怖主义融资风险的情况下必须采取行动。

该措施是由UIF提出的，UIF收到了来自两个来源的线索，一个是本地的，一个是国际的，并通知了一名联邦法官，后者确认了对加密资金的行政冻结。

与该行动相关的本地消息来源表示，“作为第一步，决定冻结他所做或试图进行的所有钱包和资金流动，从现在起，其他措施将通过司法系统的介入得到加强。”

这些消息来源还透露，在这些资金的交易链中，有一些地址可能与其他非法组织有关，但没有提供更多的细节。

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