西班牙警方逮捕了五名涉嫌加密货币诈骗的成员，该团伙 allegedly 洗钱460万欧元（约合5.4亿美元），受害者超过5000人。

此次行动由国家警察的武装部门——国民警卫队（Guarda Civil）实施，6月25日在加那利群岛进行了三次逮捕，在马德里进行了两次逮捕。

此次调查得到了欧洲刑警组织（Europol）的支持，以及爱沙尼亚、法国和美国的警察力量的协助。

该犯罪网络通过现金取款、银行转账和加密支付筹集资金，欧洲刑警组织在周一的声明中表示。

调查人员怀疑该组织在香港建立了一个公司和银行网络，以通过不同名称和不同交易所的账户接收、存储和转移犯罪资金。

欧洲刑警组织补充说，调查仍在进行中。

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