西班牙警方逮捕了五名与“加密投资诈骗团伙”有关的人，该团伙洗钱近5.4亿美元（4.6亿欧元），涉及超过5000名受害者。

这次行动是基于2023年开始的全球调查，涉及西班牙、爱沙尼亚、法国和美国的执法部门。

在加那利群岛进行搜查后，三人被拘留，而另外两人则在马德里被捕。

欧洲刑警组织在宣布此次行动的声明中表示，行动当天派遣了一名加密专家到西班牙，“为行动的成功完成做出了贡献”。

据称，首脑们利用全球的合伙人通过现金提取以及从银行账户和加密钱包进行转账来筹集资金。

据信在香港建立了一个“企业和银行网络”，该网络使用他人名下的账户“接收、存储和转移犯罪资金”。

欧洲刑警组织发布的YouTube视频显示，西班牙国民警卫队的官员在突袭中到达，并将一名嫌疑人从一处房产中押出，手铐锁住。

对该网络的调查仍在进行中，欧洲刑警组织将网络诈骗描述为“影响欧盟公民、企业和公共机构的流行病”。

“前所未有”的加密诈骗水平

官员们担心此类计划的“规模、种类、复杂性和影响力”现在已达到“前所未有”的水平。

新闻稿补充道：“欧洲刑警组织预计，在线诈骗将超过其他类型的严重和有组织犯罪，因为它受到人工智能的加速推动，助长了社会工程和数据访问。”

欧盟执法机构的一份最新报告发现，加密货币现在在“更传统的犯罪领域”中扮演着更广泛的角色，例如毒品贩运和移民走私。

作者进一步警告，数字资产和去中心化金融平台充当了“数字斗篷”，用于隐藏洗钱行为。

报告补充道：“加密货币仍然是欧盟最重要的投资诈骗产品。虽然诈骗者主要针对个人，但公司也偶尔成为目标。”

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