一名来自堪萨斯州的银行家在2023年从他的小镇银行盗取了数百万美元，并导致其倒闭，根据周三提交的投诉，他将大部分资金损失给了海外加密货币诈骗者，这些诈骗者在创纪录的司法部突袭中被捕。
检察官已提起民事没收诉讼，针对超过2.25亿美元的洗钱USDT，这是一场与菲律宾呼叫中心有关的“猪肉屠宰”诈骗，卷入了名为Shan Hanes的丑闻前首席执行官他从Heartland Tri-State Bank挪用了4700万美元，这一盗窃行为直接导致了该农业贷款机构在2023年的倒闭。
根据司法部的投诉，加密货币交易所OKX提供了关键的信息，帮助识别出一个复杂的账户网络，该网络用于洗钱加密货币收益。
诈骗者通过首先引导受害者将USDT发送到93个诈骗控制的存款地址来洗钱。然后，这些资金通过多达100个中介钱包进行转移，目的是掩盖资金来源并混合来自多个受害者的存款，根据投诉所述。
这些洗钱资金随后被转入22个主要的OKX账户，并进一步在122个额外的OKX账户之间进行洗牌，所有账户通过共享的IP地址、重复使用的KYC文件和据称追溯到位于马尼拉的诈骗基地的协调行为相互关联，投诉中将该基地命名为ITECHNO Specialist Inc。
总的来说，司法部表示，这个洗钱网络产生了大约30亿美元的交易量。
最大受害者
总的来说，司法部表示共有434名受害者，并已识别出其中60名，他们的损失总计为1940万美元。
这些受害者中最大的一个是Hanes，司法部在此次没收中确认了他挪用的4700万美元中的330万美元。
根据司法部的投诉和美联储的报告，Hanes在2023年5月30日至2023年7月7日期间挪用了这笔钱，Heartland Tri-State Bank是2023年美国银行危机后倒闭的银行之一。
在这六周的时间里，Hanes从Heartland Tri-State Bank发起了10笔电汇，总计约4710万美元，转入他控制的加密货币钱包。
这些电汇发生在银行的季度监管报告期之间，使得这一活动最初未被发现。
当时，Heartland的资本充足，拥有1370万美元的资本和1.39亿美元的资产，但Hanes的行为耗尽了其流动性，触发了2100万美元的紧急借款，并使银行出现3500万美元的资本缺口，迫使监管机构在2023年7月关闭了它。
根据CNBC之前的报道，Hanes还从Elkhart基督教会盗取了4万美元，从圣菲投资俱乐部盗取了1万美元，从女儿的大学基金中盗取了6万美元，并从一家名为Elkhart Financial的公司清算了近100万美元的股票，转给了“猪肉屠宰”诈骗者。
司法部的投诉将他称为既是施害者也是受害者。
没收的加密货币可能将进入美联储库存
美国政府没收的加密货币，例如在此案例中，可能会被指定用于尚未建立的库存由唐纳德·特朗普总统下令设立。
比特币BTC储备和其他加密货币的库存尚未正式建立，但财政部一直在领导对政府数字资产持有情况的审计，以确定需要收集的内容。
一旦建立，长期的加密货币持有可能会将没收的比特币放入一个基金，而其他类型的代币放入另一个基金。
根据文件，此案例中的持有量似乎是大量的USDT。目前尚不清楚最终可能会返还给受害者的资金，因为只有相对较小比例的直接受害者被识别出来。
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