Genesis Global已对其母公司数字货币集团（Digital Currency Group）提起两项新诉讼，旨在追回其声称在2022年贷款方财务状况恶化时不当转移的数十亿美元。

这些新文件，于周一公开发布，指控DCG、首席执行官巴里·西尔伯特（Barry Silbert）及相关高管策划了欺诈性转移和误导性披露。

特拉华州衡平法院的投诉指控Genesis被其母公司“鲁莽经营、剥削，最终破产”，并称其经历了“一场壮观的欺诈和自我交易运动”。

诉讼称，西尔伯特“介入以掩盖Genesis面临的危机”，同时“深知”Genesis贷款组合中潜藏的风险，以及其“对Gemini和Bitvavo的脆弱性”。

尽管Grayscale Investments未被列为被告，但其 allegedly 从不当行为中获益。

如果法院裁定支持Genesis，该案件可能成为先例，"加强债权人权利，扩大数字金融中母公司的责任，涉及'刺破公司面纱'，并为加密行业建立新的透明度和问责标准，"网络和公共事务律师、Rossow Law创始人安德鲁·罗斯（Andrew Rossow）告诉Decrypt。

Genesis正在寻求超过31亿美元的赔偿，包括11亿美元的本票和超过12亿美元的争议转移，其中一些以目前价值超过20亿美元的加密货币形式进行。

Decrypt已联系双方的法律代表。

承诺与损失

特拉华州的诉状核心是DCG在2022年发行的10年期、11亿美元的本票，旨在弥补Genesis因三箭资本违约而造成的损失。

该本票的利率为1%，并且 allegedly 未能提供真实的流动性。

这些诉讼得到了Genesis诉讼监督委员会（LOC）的支持，该委员会由破产法院任命，代表债权人的利益。

委员会声称，被告传播误导性信息和虚假财务报告，以防止银行挤兑，并在贷款方破产前从中获利。

“银行挤兑的初步迹象出现在2022年5月7日，”特拉华州的投诉中写道。

“在三天内，LUNA的每枚代币价格从80美元跌至几乎为零，”涉及的代币（TerraUSD和LUNA）变得“基本上毫无价值”，当时抹去了450亿美元的价值。

转移与回收

Genesis在纽约提交了一份单独的联邦破产投诉，详细说明了在其第11章申请之前，向DCG和内部人士转移的超过12亿美元的 allegedly 优先转移。

这些转移包括向DCG转移的4.48亿美元、向DCG国际转移的1.36亿美元，以及向HQ增强收益基金转移的1.01亿美元等。

Genesis还声称向DCG支付的3400万美元税款是欺诈性的，并寻求以实物形式回收超过19,000 BTC、69,000 ETH和1700万其他数字资产的代币。

DCG和前Genesis首席执行官迈克尔·莫罗（Michael Moro）在2025年1月同意支付$3800万以解决SEC指控，称他们误导投资者关于Genesis对三箭资本崩溃的暴露。

SEC表示，DCG在违约后制造了贷款方财务健康的“实质性虚假印象”，而双方均未承认或否认这些指控。

到2024年5月，Genesis已与DCG达成提议的20亿美元和解，尽管诉讼仍在进行中。

“这几乎是喜剧般的悲剧：数十亿美元在所谓的‘行业领袖’之间旋转，他们本应设定标准，但我们仍在讨论财政责任和受托责任的基本问题，”罗斯说。

编辑： 塞巴斯蒂安·辛克莱尔

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