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美国证券交易委员会（SEC）和联邦检察官指控一名男子策划加密货币诈骗计划，涉嫌以比特币（BTC）和外汇交易获利为诱饵，诈骗9万名投资者共计2亿美元。

SEC在4月22日表示，已对拥有美国和菲律宾双重国籍的Ramil Palafox提起诉讼。SEC称，在2020年1月至2021年10月期间，Palafox通过其公司PGI Global侵占超过5700万美元的投资者资金。

监管机构指控Palafox利用多层次营销模式执行"庞氏骗局式"诈骗，直到该公司在2021年倒闭。SEC表示，他通过"虚假的加密货币行业专业知识声明和所谓的人工智能（AI）驱动的自动交易平台"诱骗投资者。

SEC称，Palafox在迪拜和拉斯维加斯举办奢华活动招募新成员，向他们提供推荐奖金以招募更多人。他还使用投资者资金支付其他投资者以进一步推广该计划，同时中饱私囊。

SEC费城办公室副主任Scott Thompson表示："Palafox以复杂的加密资产和外汇交易承诺保证收益来吸引投资者，但他并未进行交易，而是用数百万美元的投资者资金为自己和家人购买汽车、名表和房产。"

SEC指控Palafox违反联邦证券法中的反欺诈和注册条款，并寻求永久禁止令，以禁止其未来销售证券和加密资产，同时要求返还非法所得并处以民事罚款。

SEC的起诉与弗吉尼亚东区联邦检察官办公室的行动同步进行，后者已对Ramil Palafox提起刑事指控。

根据3月13日密封提交的起诉书，联邦检察官指控Palafox涉嫌电信欺诈、洗钱和非法货币交易。

检察官称，Palafox以比特币交易每日收益率在0.5%至3%之间的虚假承诺误导投资者，并隐瞒了PGI的盈利能力、许可证和业务活动等信息。

起诉书称，Palafox向投资者表示，公司通过加密货币交易所产生可观回报，并称"无论比特币价格涨跌，他的交易员都能赚钱"。

然而，司法部指出，实际上大部分投资者的资金从未用于购买或交易比特币，许多人损失了部分或全部资金。

起诉书列出，如果Palafox被定罪，将被没收的财产包括：超过100万美元现金、17辆车（包括2辆特斯拉、1辆法拉利458 Special、2辆兰博基尼和2辆保时捷），以及各种奢侈品包、钱包、鞋子、珠宝和手表。

该计划涉及多家关联公司，包括Praetorian Group International Trading Inc.，该公司网站于2021年被司法部查封，导致其在英国的业务被英国高等法院关闭。

这是新任SEC主席Paul Atkins在4月22日宣誓就职后，该机构处理的首个加密货币相关案件。

SEC在1月对Nova Labs提起诉讼，指控其通过提供用于挖掘Helium（HNT）代币的设备销售未注册证券。SEC在4月与Nova Labs达成和解，诉讼被撤销，并处以20万美元民事罚款。

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