美国司法部（DOJ）于1月17日宣布，30岁的印度国籍人士Anurag Pramod Murarka因参与基于加密货币的洗钱阴谋，被判处121个月监禁。美国地区法官Gregory Van Tatenhove在Murarka的操作后作出判决，该操作促成了与犯罪活动相关的超过2000万美元的加密货币收益的洗钱。Murarka使用“elonmuskwhm”和“la2nyc”等别名，在暗网平台上作为国际虚拟货币供应商，利用加密通信协调非法交易。
司法部透露，Murarka的操作集中在加密货币交易上，以掩盖通过黑客攻击和毒品贩运等犯罪获得的资金来源。在与客户确定汇率后，Murarka指示他们将加密货币发送到特定的钱包地址。司法部解释道：
一旦汇率确定，位于印度的Murarka就会指示他的客户将加密货币发送到某些加密货币地址。然后，Murarka通过一个复杂的、预先安排好的来自印度的hawala操作，安排现金送到他在美国的员工手中。
“Murarka在美国和海外的员工网络会从Murarka的hawala联系处收集现金，然后以多种方式包装现金，包括夹在书页之间和封在多个信封中，然后将现金邮寄给客户，”司法部继续说道。这个过程使他能够利用加密货币的匿名性，同时管理他的hawala网络进行现金分发。
在他被捕后，FBI接管了Murarka的加密货币洗钱操作，以进一步拆解该网络。卧底行动追回了数百万美元的加密货币收益，防止了金融账户被接管，并导致查获假药和设备。“被告为无数其他罪犯提供了帮助，他们试图掩盖他们的赃款和非法毒品收益，”美国检察官Carlton S. Shier IV说道。司法部强调，Murarka必须服满至少85%的刑期，并将在释放后接受三年的缓刑监督。
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