在线市场Huione Guarantee已经为东南亚的加密货币诈骗运营商促成了价值至少110亿美元的交易，根据区块链分析公司Elliptic的数据。

Huione类似于暗网市场，促成了东南亚的网络诈骗活动。该市场通过成千上万的即时通讯应用渠道运营，每个渠道由不同的商家经营，主要使用USDT稳定币进行支付，该公司周三的报告由该公司发布。

Tether的一位发言人并未立即回复置评请求。

Huione由与柬埔寨执政的洪家族有关系的企业集团Huione Group运营。该集团的非法活动不仅限于市场，另一家名为Huione International Payments的企业也被牵涉到全球洗钱诈骗所得。

Elliptic已经标记了与Huione活动相关的数百个加密货币地址，以帮助交易所和执法部门打击这些诈骗活动。

据该公司称，作为柬埔寨企业集团Huione Group的一部分，Huione据称是“猪屠宰”诈骗的中心。

这些诈骗活动包括诈骗者与受害者建立网络关系并说服他们进行投资，然后从受害者那里骗取资金。区块链分析公司表示，其他诈骗活动包括庞氏骗局、冒充诈骗和性敲诈。

Elliptic的调查还将Huione与涉及洗钱服务、技术和执行这些诈骗活动所必需的数据的交易联系在一起。

该集团旗下的子公司Huione Pay的一位董事据称是洪曹，是柬埔寨总理洪曼纳的表亲。洪曹曾被澳大利亚当局指控涉及海洛因走私和洗钱，并与中国的有组织犯罪有关。

柬埔寨总理办公室的一位发言人并未立即回复置评请求。

该报告还强调了与他们活动相关的严重人权侵犯。

主要位于缅甸、老挝和柬埔寨的诈骗营地类似于监狱，被贩卖的中国、越南和菲律宾工人被迫在恶劣条件下进行这些诈骗活动。

据报告称，这些工人经常受到酷刑，一些人据称已经自杀。

Elliptic在Huione的广告中发现了用于控制和惩罚这些工人的设备，包括电击棒和电子脚镣。

由于商家的更替和加密钱包数据不完整，非法交易的真实规模可能更大，Elliptic表示。

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