泰国警方获3家交易所Shuffle资金流向数据，已组建80个专案组

泰国网络警察副总监察长 Siriwat Deepho 表示，警方已收到 3 家数字资产交易所提供的 Shuffle.com 相关资金流向数据，并组建 80 个专案组，计划先对泰国境内玩家立案，再调查境外运营方。 在 10 月 29 日的国会听证会上，议员称，运营币安 TH 的 Gulf 币安发现两个钱包与 44 人有关，相关资金通过 400 多笔交易进出 Shuffle，金额约 11.3 万美元。前民主党议员 Sirichok Sopha 表示，9 家泰国数字资产运营商中有 4 家与 Shuffle 存在链上关联，但这不代表交易所存在不当行为。 泰国特别案件调查厅正评估是否将 Shuffle 列为特别案件，并计划邀请泰国证券交易委员会参与调查。泰国数字经济与社会部称，已于 10 月 9 日在全国范围内屏蔽 Shuffle.com。(Odaily星球日报)