波兰警方破获跨国洗钱团伙，涉案金额超 3.37 亿兹罗提

10 月 20 日，据波兰边防局（Straż Graniczna）官网 10 月 19 日报道，波兰边防局瓦尔米亚-马祖里边防分局、罗兹网络犯罪中央调查局（CBZC）和格但斯克内部安全局（ABW）联合行动，破获一个跨国洗钱团伙，并在华沙抓获 9 名嫌疑人。他们是 8 名乌克兰籍人员（含 3 名女性）和 1 名白俄罗斯籍女性。案件由罗兹地区检察院监督侦办。据调查，该团伙活动于华沙、卢布林、弗罗茨瓦夫、卡托维兹和格但斯克等地。他们为投资平台诈骗和加密货币投资诈骗等犯罪活动洗钱。团伙分工明确，由一名 34 岁的乌克兰籍人员负责指挥，并决定现金接收和境内外资金流向。团伙借助货币兑换点和虚构的黄金购买交易转移资金，涉案交易总额超过 3.37 亿兹罗提。警方搜查了住宅、办公场所和货币兑换点，查扣价值超过 100 万兹罗提的黄金和现金，以及电脑、手机等电子设备。法院已对 6 人裁定临时羁押 3 个月，对 1 人裁定羁押 2 个月。另外 2 人被处以财产担保、禁止离境和警方监管。涉案人员最高可能面临 15 年监禁。(深潮 TechFlow)