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Watcher.Guru
Watcher.Guru|2026年10月13日 23:31
参议员Elizabeth Warren多次表示加密货币被用于洗钱和规避制裁。 今天，美国政府因违反洗钱法规和制裁法，对美国银行（Bank of America）罚款12亿美元。
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脉络

10月14日 02:02美国财政部对美国银行罚款近20亿美元
10月14日 01:39美国财政部对美国银行罚款近20亿美元
10月14日 00:38美国银行因反洗钱及制裁合规缺陷被罚
10月14日 00:25美国银行遭逾12亿美元重罚
10月13日 22:50美国银行因反洗钱不力被罚12亿美元
10月13日 22:00美国银行因可疑交易被罚12亿美元
10月13日 20:30美国银行因反洗钱失误被罚款12亿美元
10月13日 20:13美国政府对美国银行罚款12亿美元
10月13日 16:48钱志敏洗钱案BTC资产将交还受害者
10月13日 10:33法国拟要求申报10万欧元以上加密资产

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