各种风险，最终都是用户买单 HTX 前段时间被英国监管盯上这事，到底怎么回事，不重要 潜在合规风险已经开始影响用户在各个交易所之间的资金转账，这很重要 当多家平台开始提示 HTX 相关地址可能触发额外 AML、合规或风控检查 用户只是正常转账，也可能因为资金路径涉及高风险平台，被要求补充材料，被延迟处理，被系统风控 @Bybit_ZH 这方面挺牛逼啊，合规上都没听说出过啥事，@benbybit @BybitMartin 他们的确干了挺多合规的活 Bybit 持有迪拜 VARA、哈萨克斯坦 AFSA 等正规牌照 严格的 KYC/AML 审核，是平台不被制裁关停的保障，也是用户资产安全的护城河 Bybit 官方也声明在过去 5 年内无涉及 AML/CFT 的执法行动或重大合规处罚 2024-2025 年全球加密交易所合规评分中，Bybit 保持无缺陷评级 FATF 互评报告中，涉及 Bybit 等交易所的审查均未指出关键缺陷 Bybit 这块，公开能查的合规动作主要有几项 UAE SCA 的 Virtual Asset Platform Operator License，覆盖虚拟资产交易、经纪、托管、法币兑换等服务 哈萨克斯坦 AFSA 牌照 AFSA-A-LA-2024-0027，状态为 active，范围包括资金服务、托管、投资交易、管理投资、运营数字资产交易设施 奥地利 FMA 的 MiCAR CASP 授权，覆盖客户加密资产托管和管理、加密资产与资金兑换、加密资产之间兑换、加密资产发行安排、客户加密资产转账服务 迪拜 VARA 的 Provisional Non-Operational Approval，属于完整运营批准前的监管流程节点 这些放在一起，Bybit 在主要市场的合规动作的可以 KYC、AML、地址筛查、资金来源审查这些流程，短期会增加使用门槛 但它们能降低平台被高风险资金、制裁风险和监管处罚拖累的概率 平台先承担合规成本，用户后面替平台补账的概率才会下降 方便是体验，合规是底线，这样才能做大做强(UNICORN⚡️🦄)