美司法部：一法国公民因通过空壳公司和加密账户洗钱超4.7亿美元被判八年监禁

据美国司法部公告，法国籍阿根廷裔公民Maximilien de Hoop Cartier因运营无牌加密货币交易所，通过空壳公司和加密账户洗钱超4.7亿美元，被判八年监禁。Cartier自2018年起运营场外加密货币交易所，控制着由美国空壳公司组成的大型网络，向银行谎称其业务为软件出版和开发，实际将加密货币转换为硬通货后经美国转移至哥伦比亚等国的犯罪组织。Cartier承认其运营无牌汇款业务，并承认向银行谎报了业务性质。在2021年账户被查封后，Cartier向联邦特工提供伪造记录，谎称自己正在申请汇款牌照，部分被扣押资金因此被退还。(PANews)