美国联邦检察官正在调查币安是否通过不停止其平台上的某些交易，违反了对伊朗的制裁，彭博社周一报道称，援引了熟悉此事的人士。曼哈顿美国检察官办公室正在处理这一调查，美国司法部的刑事部门也参与其中，当局正在审查该交易所是否蓄意允许这些交易。

正在审查的交易情况并不清楚，司法部的调查可以在没有提起指控的情况下关闭。该部门和曼哈顿美国检察官办公室的发言人拒绝发表评论。

“我们对制裁违规行为保持零容忍的政策，”币安在一份声明中表示，并补充称它与执法部门合作。

该交易所在近三年前承认未能遵守美国银行和制裁法，支付了43亿美元，并接纳了两名企业监督员。联合创始人赵长鹏辞去了首席执行官职务，服刑四个月，并在去年被唐纳德·特朗普总统赦免。

财富 于2月13日报道称，内部调查人员发现了超过10亿美元通过该平台流动至与伊朗有关的实体，然后被解雇。华尔街日报 在2月23日报道了这些解雇事件，而纽约时报 在同一天指出汇给伊朗实体的金额为17亿美元。理查德·布卢门撒尔参议员在第二天启动了一项初步调查，要求提供有关两个实体Hexa Whale和Blessed Trust的记录。

币安在3月10日的帖子中驳斥了该说法，称这些资金既不是在其平台上起源，也不是在其平台上终止，最多有1.261亿美元到达与伊朗相关的钱包，其中最多2410万美元到达与伊朗革命卫队有关的钱包。它表示，只有在调查开始后，这些与伊朗的联系才浮出水面，并且没有任何员工因提高合规问题而被解雇。它还告知布卢门撒尔其合规流程是有效的，并且已经针对该报道起诉了华尔街日报。

布卢门撒尔询问的两个实体在上周再次浮出水面，曼哈顿检察官要求没收6100万美元，他们称该笔资金来自伊朗黑市石油销售，并经过币安洗钱。检察官表示，两家在香港注册的公司误报了其商业活动。该行动中并未对币安提出不当行为的指控。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在八月份赋予自己权力，可以指定任何在伊朗数字资产领域运营的外国人，无论他们身在何处，这是财政部在其称之为“经济弃儿行动”的运动中发布的五项部门性决定之一。华盛顿在9月10日对其称为资助真主党及其他伊朗代理人的公司和个人实施了制裁。

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