美国财政部已经制裁了BitBank，指责该伊朗交易所承载了航运公司为通过霍尔木兹海峡支付的比特币。

自六月份以来，外国资产控制办公室表示，霍尔木兹安全海洋服务管理局已使用BitBank将其收集的支付款项转交给伊朗政权。该管理局是向船舶收取比特币以换取通行权的机构，财政部在七月份将其列入名单。

财政部表示，在六到七月份之间，BitBank被用来向伊斯兰革命卫队转移“数亿美金的比特币”。

BitBank由Babak Zanjani控制，他是伊朗的金融家，OFAC在一月中将其列为制裁对象。他在2016年因挪用国有伊朗石油公司资金被判处死刑，2024年他的判决被减刑，去年重新出现并支持与政权相关的企业。财政部表示，自至少2024年以来他就在社交媒体帐户上推广BitBank。

四项更多制裁

此次行动还涵盖了Pishtaz Simorgh电子贸易公司，该公司建立了BitBank的软件，并且是已经被制裁的Dot One价值创造集团的子公司，还有三名Dot One高管：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari。

财政部描述第一者参与了Zanjani大部分的制裁逃避行动，包括石油出口，并表示他已经经手了最终归属于伊斯兰革命卫队的数字资产交易。

所有五人均根据行政命令13902被制裁，该命令于八月份被政府扩展，涵盖所有在伊朗数字资产领域运营的人士。财政部自那时起使用该权威来处理这一网络，包括对被制裁的加密交易所进行的洗钱活动。

财政部长Scott Bessent表示：“利用加密货币为伊朗政权融资的努力并不超出OFAC的掌控。”他说：“如果你支持伊朗政权，财政部将对你实施制裁。”

这些制裁属于经济被孤立行动，这是Bessent在8月24日宣布并称为经济D日的运动，财政部表示旨在与欧盟、英国和海湾伙伴的合作下，切断伊朗剩余的经济生命线。

五人的美国资产被封锁，他们拥有半数或更多的任何实体也被封锁，与他们交易的非美国公司面临二级制裁的风险。

交易员预计压力不会很快解除。在由Decrypt的母公司Dastan开发的预测市场Myriad上，华盛顿宣布在9月30日之前结束对伊朗航运的海军封锁的概率已降至10%，下降30个百分点。即使是12月31日的最后期限也仅有60%的机会。

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