欺诈者正在冒充欧洲监管机构和加密交易所，从在无证公司关闭中受到影响的客户手中窃取资金，整个欧盟的监管机构向 金融时报表示。

未能在7月1日之前根据欧盟的加密资产市场法规获得许可证的公司现在正在非法运营，并且必须告知客户撤回或转移他们的资产。根据欧盟市场监管机构欧洲证券和市场管理局（ESMA）在7月底更新的注册信息，只有323家公司出现在注册名单上，而数据提供商VASPnet上个月估计，超过1,700家无证公司将不得不停止运营。

这使得大量人们不得不匆忙将资金转移到一个不熟悉的提供商，这正是犯罪分子想要的时机。“这个时刻对于骗子来说比以往更是一次机会，”法国市场监管机构金融市场管理局（AMF）的执行董事斯特凡·庞图伊佐告诉金融时报。

AMF已经记录了欺诈者冒充其员工的案件，告诉无证公司的客户将资产转移到一个假网站。ESMA表示，它已意识到“涉及滥用ESMA徽标和身份的欺诈行为”，包括用来宣传诈骗的伪造文件。荷兰监管机构金融市场管理局（Autoriteit Financiële Markten）表示，交易者应谨慎对待任何第三方请求转移资金，并与提供商的官方网站和应用进行核实。

AMF拒绝设定无证公司在法国运营的强迫关闭日期，理由是制造紧迫感会推动人们陷入诈骗，并敦促客户慢慢选择替代提供商。庞图伊佐表示，该监管机构将把冒充其或许可公司的犯罪者的案件移交执法部门。



截止日期的到来

MiCA用单一的授权取代了各国的拼凑监管，这一授权在所有27个成员国中通行，而其过渡期已于7月1日结束。Coinbase、Kraken和OKX是其中获得许可证的公司。

币安是最大的无牌照公司。它在6月撤回了在希腊的申请，理由是监管机构将拒绝其申请，并表示将寻求在其他地方获得批准。西班牙证券监管机构在截止日期前几天排除了任何延期。

Chainalysis将去年的加密诈骗和欺诈损失估计为170亿美元，这一预测基于历史趋势，与五年前的60亿美元相比。冒充是其追踪的增长最快的类别之一。

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