卢森堡正在根据新的反欺诈立法，将加密货币交易所纳入其紧急金融警报系统，该立法于8月8日生效，扩展了对传统银行以外的广泛资产冻结通知，以打击高调的企业欺诈。

据报告，法案8722赋予国家金融情报单位（FIU）前所未有的权力，在识别出欺诈账户时，能够在全国金融部门发布快速响应警报。重要的是，该措施要求在卢森堡运营的加密货币交易所与传统银行和支付机构一起接收警告——关闭了一个关键的漏洞，允许欺诈者迅速将被盗现金转移到数字资产中。

卢森堡已成为加密货币平台的主要欧洲中心，随着最近欧盟监管的变化，使得数字钱包供应商成为希望将非法资金转换为加密货币的罪犯的主要目标。这项立法推动跟随了2024年一项具有破坏性的“首席执行官欺诈”计划，该计划使慈善机构Caritas损失超过7000万美元。

根据之前的规则，银行只能在其内部系统中阻止对被标记账户的交易。一旦资金转移到其他金融提供商或加密货币交易所，相关当局就没有法定机制通知接收机构停止进出转账。

FIU导演马克斯·布劳恩表示，将加密货币交易所纳入跨部门警告系统将“使国际欺诈团伙更难兑现账户资金”。

布劳恩告诉记者：“这是FIU防止首席执行官欺诈发生的一种新可能性，”并指出该措施为客户群主要位于大公国以外的加密钱包运营商提供了重要的责任保护。

该法案由司法部长伊丽莎白·马尔基在3月提出，于7月在议会获得一致通过，并于8月4日公布在大公国的官方公报《官方杂志》中。

布劳恩指出，警报将通过一个安全、符合数据合规的IT框架直接向卢森堡内部的授权金融和加密提供商广播。该机构在8月6日与合规官举行了信息发布会议，以确保法律在两天后生效时能够立即实施。

虽然呼吁扩展包括加密货币的警报是向前迈出的重要一步，但布劳恩警告称，该措施“不会解决复杂企业欺诈的全部问题”。

根据司法部的统计数据，卢森堡警方在2024年记录了6,382起欺诈案件，同比增长近4%。在同期内，金融专业人士提交的欺诈和欺诈报告激增32%，超过18,000起。FIU是依托于卢森堡公诉机关的75个成员的中央机构，负责打击洗钱、恐怖融资和金融犯罪。

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