三名男子因在英国进行400万英镑（530万美元）的加密货币诈骗而被判入狱，他们假装成警察，迫使受害者交出他们的币，随后用所得款项购买劳力士、奢侈品和豪华假期。

这三人给八名受害者打电话，自称是警官，警告他们的加密货币处于风险之中，并说服他们分享账户详情或将资金转移到他们认为是安全的警察账户，伦敦大都会警察在一份声明中表示。该团伙建立了令人信服的假警察网站，而这些币立即被盗并通过复杂的洗钱网络转移。

在南华克皇冠法院，29岁的安东尼·伊肯韦和25岁的凯文·努瓦玛分别被判六年监禁，因共谋诈骗和洗钱被判五年，两个刑期同时执行。23岁的哈姆扎·巴希尔因诈骗被判三年九个月，因洗钱被判三年，也是同时执行。

劳力士、迪拜现金藏匿和马尔代夫

侦探发现这些男子的生活远超出他们的经济能力。其中一人的年收入仅为444英镑，但该团伙却用加密货币购买了价值近6万英镑的汽车，在迪拜的保险箱中存放了约50万英镑现金，并在泰国、日本、巴黎、米克诺斯、马尔代夫和塞舌尔度假。

他们在哈罗德百货、爱马仕和路易威登购物，并定期将加密货币转换为预付支付卡，根据大都会警察的说法。警官们将超过100万英镑的加密货币与伊肯韦控制的钱包相关联，并追踪到与努瓦玛的豪华司机业务相关的银行账户流入的被盗资金。搜索中追回的奢侈品估计价值超过26000英镑。

此案始于2025年1月份，当时受害者主动出面。大都会警察的加密货币团队表示，他们采用了数据驱动的方法——拼凑区块链交易、交易记录、通信、财务记录和互联网服务提供商数据——将最初看似分散的犯罪链接成一个在多个平台和司法管辖区内运作的有组织网络。



“这是一项高度复杂的调查，针对一群精于算计的操纵者，他们通过假装是警察来利用受害者的信任，”警方加密货币团队的侦探inspect Geoff Donoghue表示，并补充道：“罪犯不应抱有任何幻想——警务工作正在与技术同步发展。”

在11月，警官们突袭了伦敦和埃塞克斯的七个地址，逮捕了三名男子，并扣押了奢侈品、加密货币和40部手机。他们追回了约100万英镑的受害者资金。伊肯韦和努瓦玛在4月份认罪，而巴希尔否认参与，经过第八天展示大量证据后改变了他的辩护。

冒充当局

假冒警察已成为加密货币犯罪中的一种反复出现的现象。与大都会案件最相似的是去年的一起事件，一名冒充英国警察的诈骗者从受害者的硬件钱包中偷走了280万美元的比特币。在美国，冒充丹佛警方的诈骗犯让一名女性相信她错过了陪审团的使命，随后要求她往比特币ATM里投钱以清除虚假的逮捕令——这是联邦调查局表示已经在2024年对年长美国人造成严重影响的一波冒充诈骗中的一部分。

有时假冒警官亲自出面。在法国，假冒警察的抢劫者用刀挟持一对夫妻进行了一起100万美元的比特币抢劫，而在乌克兰，假冒警察的男子因勒索25万美元的Tether而被逮捕。

大都会警察表示，他们仍在与英国和国际合作伙伴合作，以识别与该阴谋相关的其他人员，并为受害者追回资产。

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