CoinEx在周四否认了有关这家总部位于塞舌尔的加密货币交易所故意作为数十亿美元受制裁的伊朗资金渠道的指控，反驳了《华尔街日报》基于TRM实验室分析的报道。

这家加密分析公司发布了一篇博客文章，指出CoinEx与包括Nobitex在内的60多个伊朗平台之间的联系，Nobitex在本月初因涉嫌促进恐怖融资、规避制裁和勒索支付而被美国制裁。

多年来，CoinEx与被称为伊朗最大加密货币交易所的平台保持密切联系，根据TRM的说法，该公司在链上曝光于伊朗军事实体，同时也作为Nobitex的“单一最大外部对手方”。

CoinEx以中立性作为其辩护，声称其作为一个全球交易所，为全球普通用户提供服务，与伊朗当局或受制裁实体没有官方联系。



“我们坚决拒绝任何将普通用户活动与国家级制裁规避混淆的叙述，以及任何将链上资金流动等同于平台知情、支持或参与非法活动的推论，”CoinEx在一条X帖子中表示。

在过去七年中，超过38.4亿美元通过CoinEx与其母公司ViaBTC所有的一个矿池之间流动，TRM表示其数据表明。该公司将CoinEx描述为“伊朗加密货币生态系统的单一最大生命线。”

由于CoinEx自近十年前在香港推出以来，对来自伊朗的60多个实体有交易曝光，TRM认为“这种连接不太可能是独立的市场行为。”

此外，TRM指控CoinEx的平台受到了一项持续一年的洗钱计划影响，该计划本月结束，交易所通过跨多个区块链的转账网络收到来自伊朗央行的6700万美元。

在X上，CoinEx表示，在Nobitex被制裁后迅速采取行动，强化对伊朗用户的识别，实施全面的地理围栏，检测可疑交易，并加大“对使用平台进行非法活动的账户的行动。”

尽管最近的报告表明伊朗政府已接受比特币作为经过霍尔木兹海峡的过境支付，而该海峡曾经流通着20%的全球石油供应，但根据财政部长斯科特·贝森特的说法，美国政府一直在积极应对。

在Nobitex与其他三个交易所一起被制裁的几天前，贝森特表示美国从与伊朗相关的实体手中扣押了价值10亿美元的加密货币。他当时提出，一些个人“可能没有意识到他们的钱包已经被扣押。”

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