韩国警方逮捕了数十名涉嫌通过加密货币为总部位于柬埔寨的网络钓鱼行动洗钱的人，Chainalysis的专家警告称，尽管多年来对犯罪网络的执法，东南亚的诈骗复合生态系统仍然是一个“持续关注”的问题。
首尔市警察局的犯罪调查部门表示，他们已将23名嫌疑人移送检察院，指控其违反《外汇交易法》和《特定金融信息法》，拘留了两名仅被称为A和B的人员，根据当地媒体的报道。
此次行动又逮捕了33名嫌疑人，他们被指控非法兑换410万美元（63亿韩元）的加密货币，而被指认的主犯C仍在逃，目前正成为国际刑警红色通缉令的对象。
调查人员还通过预起诉没收锁定了约431,000美元（6.5亿韩元）的收益。
在C的指示下，该团伙在2024年2月至2025年4月期间移动了约1110万美元（168亿韩元），通过购买USDT 稳定币，在国内和海外交易所之间进行转移，然后再将其兑现为外币或韩元，警方称需支付一定费用。
对超过11,300个关联账户的审查发现了265起网络钓鱼伤害事件，包括语音钓鱼和投资诈骗，价值1700万美元（257亿韩元）。
警方敦促普通用户谨慎行事，警告称“作为他人的虚拟资产交易代理或将虚拟资产兑换成韩元也可能受到处罚。”
打地鼠
Chainalysis亚太区调查战略及收集负责人薛尹佩告诉Decrypt，国际关注对围绕诈骗复合体及其相关非法网络的“持续问题”产生了实质性成果。
她提到去年发生的创纪录行动，包括英国当局追回61,000个比特币和与王子集团相关的150亿美元没收案，她表示这些案件代表了“朝着 dismantling 支持加密欺诈的全球金融基础设施的有意义转变”。
与此同时，薛表示，跨国犯罪网络“展现了显著的灵活性和韧性”，在东南亚及其他地区重新定位并在监管收紧时重新调整他们的模式。
他们依赖于一个更广泛的洗钱网络、基础设施和贩卖劳动力的非法生态系统，她形容该生态系统“显得异常韧性”，新的提供者“迅速填补执法打击留下的空白”。
稳定币如USDT仍然是非法流动的首选工具，因为正如薛所指出的，罪犯使用它们“主要出于合法用户使用的相同原因”：流动性、可转移性和相对的价格稳定性。
链上交易保持“透明和可追踪”，她评论道，一旦出现非法使用，发行者可以冻结资金。
像这样的案件“无疑可以，也已经”加强了对稳定币实施更严格的全球监管的论点，薛表示，稳定币发行者应成为“欺诈预防前线”的一部分，并且需要更明确的法律框架来帮助发行者、交易所、银行和当局在受害者资金面临风险时进行协调。
诈骗复合体打击行动
去年11月，国际刑警将诈骗复合网络称为全球跨国威胁，美国机构在同月成立了一个多机构打击诈骗中心特遣队以追查资金。
自那时以来，该特遣队已冻结、没收并没收超过5.8亿美元的与缅甸、柬埔寨和老挝的网络相关的加密货币。
大约在同一时间，台湾检察官因与柬埔寨大亨陈志的网络相关而对62人提出指控，陈志是王子集团的主席，今年早些时候因与其帝国与网络诈骗网络的关系被引渡至中国。
在四月，柬埔寨通过了其最严厉的反诈骗法，威胁复合体老板面临最高终身监禁，尽管分析人士警告该措施可能只是将贸易转移到边境，而不是终止其存在。
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