周三，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）因六名个人和两家公司的涉毒洗钱计划，对他们实施了制裁，该计划涉及锡那罗亚卡特尔，这是与进入美国的芬太尼流通相关的最大毒品贩运组织之一。

阿曼多·德·耶稣·奥赫达·阿维莱斯是该网络的负责人，网络成员还包括耶稣·阿隆索·艾斯普罗·费利克斯、罗德里戈·阿拉孔·帕洛马雷斯、阿尔弗雷多·奥罗斯科·罗梅罗、阿玛利亚·玛格丽塔·罗梅罗·莫雷诺和莉莉Ana·奥罗斯科·罗梅罗。安全公司黑色猛蛇集团和位于奇瓦瓦的墨西哥餐馆戈迪塔斯·奇瓦斯也被列入制裁名单。

被指控的人组织了一项计划，以收集大量现金送货，这些现金源自于芬太尼、甲基苯丙胺和可卡因等非法药物的销售，包括对其进行处理并将其转换为加密货币，然后发送到墨西哥的锡那罗亚卡特尔。

奥赫达·阿维莱斯是锡那罗亚卡特尔“查皮托斯”派系的一员，该派系由华金·古兹曼·洛埃拉的儿子组成，也被称为“艾尔·查波”。美国财政部还表示，他负责监督从墨西哥到美国的毒品运输。

另外六名个人也因参与相同活动而被制裁，包括从美国向墨西哥大规模移动现金，并使用公司来掩盖这些资金的来源。

财政部长斯科特·贝森特强调，特朗普政府将不允许恐怖分子向美国边境倾销毒品。

“财政部将继续针对恐怖卡特尔及其芬太尼贩运网络，以保护我们的社区并确保美国安全，”他说。

在这些制裁之后，OFAC 解释说 “上述被指定或被阻止的个人在美国境内或在美国人控制或拥有的财产和财产利益将被阻止，必须报告。” 此外，由这些个人拥有 50% 或以上的公司也将被阻止。

其他犯罪团伙，如阿拉瓜列车，也因使用加密货币洗钱非法资金而受到 OFAC 制裁。

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