需要了解：Kraken声称超过2500万美元的客户资金被挪用。诉状指控Etana Custody混合资产并通过新存款掩盖亏损。Etana首席执行官Dion Russell涉嫌指导不当行为并隐瞒短缺情况。
据周一在科罗拉多州美国地方法院提交的第二次修正诉状，Kraken的母公司Payward指控前保管合作伙伴Etana及其首席执行官Dion Brandon Russell挪用超过2500万美元的客户资金。
这家加密货币交易所指控正在经历第11章破产的Etana Custody运营了一种“庞氏”计划，其中保管资产被混合，花费于运营费用和高风险投资，并虚假报告给客户为完好无损。
这家位于怀俄明州的公司表示，在几年的法定入金伙伴关系中，它向Etana委托了数亿美元。但当它在2025年4月试图提取大约2500万美元的储备资金时，Kraken声称Etana以虚构的对账问题和误导性解释拖延。
根据诉状，Etana没有资金满足提款请求，而是依靠新存款来弥补短缺。
“Kraken拥有数百万用户和数千亿美元的季度交易量。我们不是靠妥协过来的。如果你拿走我们的钱或欺骗我们的客户，那么请明白：我们会找到你，我们会起诉你，我们不会停下，直到正义得以实现，”Kraken的诉讼负责人Matt Turetzky在电子邮件中表示。
Etana并未在出版时间内回应评论请求。
对手风险，即持有或便利用户资产的公司无法退还资产的危险，已经成为加密市场的一个核心问题，用户往往依赖交易所、贷方和保管人来保护资金。
与传统金融不同，传统金融中隔离、保险和监管更为标准化，加密平台历史上一直在较松散的控制下运营，使得验证资产是否完全有备份变得更加困难。
从FTX到较小保管人的高调失败显示了当这一假设破裂时，信任是多么迅速地蒸发。Kraken与Etana的争端等案例突显了同样的核心担忧，客户资金是真正被隔离的，还是暴露在幕后运营和流动性风险中。
Kraken是一家总部位于美国的加密货币交易所，由Payward Inc.运营，提供现货和衍生品交易以及保管和质押服务。成立于2011年，该平台为全球零售和机构客户服务，支持包括比特币 和以太币（ETH）在内的资产交易，以及法定货币的入金和出金。该平台以强调在多个司法管辖区内的安全性和合规性而闻名。
Etana是一家专注于加密的保管公司，提供法定货币的入金和出金服务，并代表像Kraken这样的交易所持有客户资产。
诉状列出了几起涉嫌不当使用的案例。在其中一起中，Etana声称将至少1600万美元的与Kraken相关的资金投入了Seabury Trade Capital发行的本票，后者随后违约。Kraken声称这些资金从未归还，并可能被挪用以覆盖公司费用。
在另一起案件中，Etana被指控利用客户资产来融资外汇对冲策略，同时保留任何投资收入。
在此期间，Kraken声称Etana仍继续发布账户报表和仪表板更新，显示客户余额安全且完全被记录，尽管内部存在短缺。
监管压力在2025年加大，当时科罗拉多州当局发布了停止和拒绝令，并增加了资本要求。Etana最终于2025年11月进入清算程序，现在由法院指定的接管人控制。
Kraken寻求至少2500万美元的赔偿，以及根据民事盗窃索赔的三倍赔偿金，以及禁令救济和律师费用。
诉状还对Russell个人提出了指控，声称他对Etana的运营几乎拥有完全控制权，并指导资金的滥用和隐瞒。
保管人并不是最近几个月唯一遇到流动性问题的加密公司。机构贷方Blockfills在3月申请破产，在停止提款后报告大约$7500万美元的损失，并面临一场指控挪用客户资金的诉讼。
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