美国最大的银行因一名客户涉嫌的加密货币“庞氏骗局”而卷入一场诉讼，正如司法部最近描述的，其中一位受害者辩称摩根大通应该发现并制止这一不当行为。

本周在旧金山的联邦法庭提交的诉讼指控摩根大通知情允许其客户之一Goliath Ventures实施了一项涉及假冒加密流动性池方案和奢华挪用客户资金的大规模3.28亿美元欺诈行为。

上个月，该涉嫌骗局的运营者，名叫克里斯托弗·亚历山大·德尔加多的佛罗里达男子，因电信欺诈和洗钱罪被联邦执法部门逮捕。

德尔加多是Goliath Ventures的首席执行官，该公司承诺为客户提供可观的每月回报，这些资金据称被投资于流动性池——在去中心化金融（DeFi）生态系统中，由用户驱动的加密货币篮子，以奖励锁定代币一段时间。

但是，司法部断言德尔加多并没有将绝大部分客户资金发送到流动性池。而是，他 allegedly将这些钱用于奢华假期、房屋、聚会以及支付早期投资者，以维持该计划的运转。

现在，该涉嫌骗局的受害者之一已对摩根大通提起诉讼，认为该银行“明知允许”Goliath，这一客户，混合投资者资金并将其用于支持庞氏骗局。

诉讼具体声称，由于Goliath公开描述自己为加密流动性池运营商，摩根大通应该确认该公司是否已在CFTC及其他监管机构注册。

“作为其了解客户义务的一部分，摩根大通本可以并应该在接受账户或继续与Goliath提供银行服务之前确认这一点，”投诉中写道。“摩根大通知道自己没有这样做，因此故意视而不见。”



摩根大通的代表在被Decrypt联系时拒绝对此事发表评论。

诉讼特别引用了摩根大通首席执行官杰米·戴蒙对加密货币持怀疑态度的看法，他自己曾称比特币为“去中心化的庞氏骗局。”

“戴蒙……多年来警告加密货币被用于欺诈和犯罪活动，”对该银行的诉讼辩称。

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