美国证券交易委员会（SEC）在2月12日发表声明，联邦陪审团裁定伊斯梅尔·桑切斯因与CryptoFX计划相关的证券欺诈和注册违规行为承担责任。
执法部门主任玛格丽特·A·瑞安表示：“我们对陪审团的裁决感到满意，裁定桑切斯先生因在招揽零售投资者将资金投入这一令人发指的庞氏骗局中的角色而承担欺诈及其他违规行为的责任。这一举措体现了我们始终致力于保护投资者及追究不法行为者责任的核心使命。我感谢审判团队在审理此案中所付出的努力和专业精神。”
审判证据显示：
“被告桑切斯是CryptoFX的首席销售员，该庞氏骗局大规模地瞄准了大约40,000名投资者，承诺在加密资产和外汇市场进行投资者资金交易，但实际上是利用投资者的资金进行庞氏支付，支付销售人员的佣金，并支付个人开支。”
2023年在德克萨斯州南区美国地方法院的备案提供了有关此案的加密货币方面的进一步细节。在他的第三份临时费用申请中，法院指定的接管人报告称，遗产已在Coinbase和Blockchain.com处清算了加密账户，分别产生了$982,924.31和$1,161,140.95的收入，还有来自一个包含比特币、泰达币（USDT）和索拉那（solana）的Exodus钱包的追加收益。
该备案还描述了与Blocktrace Inc.进行的持续工作，以追踪数千笔加密钱包交易，指出法医分析显示被告从投资者那里筹集了超过3亿美元，而加密货币交易的收益微乎其微，不足以支持承诺的每月15%的回报。该文件强调了追踪加密流动、保留钱包访问权限和评估与数字资产转移相关的潜在追索权索赔的复杂性。
- 伊斯梅尔·桑切斯在CryptoFX案件中是谁？
伊斯梅尔·桑切斯因与CryptoFX相关的证券欺诈和注册违规行为被联邦陪审团裁定承担责任。 - CryptoFX从投资者那里筹集了多少资金？
该计划从约40,000名投资者那里筹集了超过3亿美元。 - CryptoFX承诺给投资者多少回报？
CryptoFX承诺从加密资产和外汇交易中每月回报15%。 - 接管人在2023年报告回收了多少现金？
法院指定的接管人报告，截至2023年6月30日，手头现金为$3,661,599.05。
免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。
