美国法院判处一名加密货币诈骗组织者20年监禁，因其在一项7300万美元的全球欺诈和洗钱计划中的角色，尽管他在逃避电子监控后仍然是逃犯。

加利福尼亚州的一名联邦法官缺席判决了达伦·李（Daren Li），他是中国和圣基茨和尼维斯的双重国籍公民，因其在一项全球加密投资诈骗阴谋中的角色被判刑。美国检察官表示，该阴谋通过社交媒体、约会平台和伪造的交易网站针对美国受害者，具体情况见司法部公共事务办公室的声明。

检察官表示，共谋者通过未经请求的信息和在线关系与受害者建立信任，然后将他们引导至假冒的加密平台或冒充技术支持人员以提取资金，这种技术被称为“猪肉屠宰”。

法院还对李实施了三年的监督释放期，相关部门表示，李在12月通过切断电子监控设备逃跑。

TRM Labs的全球政策和政府事务负责人阿里·雷德博德（Ari Redbord）告诉Decrypt，李在柬埔寨运营的诈骗中心“现在是全球最大的有组织网络犯罪产业之一，其规模与许多形式的毒品贩运和勒索软件相当或超过。”

雷德博德说：“它们的不同之处在于规模和一致性。它们产生持续的现金流，全球范围内针对受害者，并依赖可重复的社会工程模型，而不是偶发性攻击，加密货币通过实现资金的快速流动、分层和整合，加速了这一模型。”

李在2024年11月认罪，承认与加密投资诈骗相关的洗钱阴谋，是该案件中首位被判刑的受害者资金接收者，已有八名共谋者认罪。

至少7360万美元的受害者资金被存入与该团伙相关的账户，其中近6000万美元通过美国空壳公司转移，然后被转换为加密货币。

此次判刑是在国际社会对东南亚诈骗活动的关注加剧之际进行的。

在11月，国际刑警正式将诈骗复合网络指定为跨国犯罪威胁，影响来自60多个国家的受害者，承认与加密相关的诈骗现在已成为这个庞大产业的核心。

上个月，中国执行了与缅甸诈骗中心相关的明氏家族的11名成员，涉及超过14亿美元的诈骗和至少14起死亡事件，而竞争对手白氏家族的五名成员也因运营数十个诈骗中心在11月被判处死刑。

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