韩国政府正在准备对虚拟资产市场内的非法活动进行大规模打击。金融服务委员会（FSC）主席李旭元宣布了广泛的监管计划，包括扩展旅行规则以及一项重要的新措施，禁止有严重犯罪记录的个人成为虚拟资产企业的主要股东。
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李旭元在金融情报单位（FIU）第19届反洗钱日仪式上透露了这些改革，表示：“我们将严格打击利用虚拟资产交易进行的洗钱活动。”
目前，韩国的虚拟资产交易所根据旅行规则，要求收集超过约730美元（100万韩元）的加密货币交易的发送者和接收者信息。新计划是将这一规定扩展到低于该阈值的交易。这旨在防止犯罪分子通过将较大金额拆分为多个小交易来规避现有规定。
FSC主席还强调了对国际交易的严格执法，表示：“我们将防止与高洗钱风险的海外交易所进行虚拟资产交易。”
根据当地报道，因吸毒或逃税等罪行有犯罪记录的个人将被禁止成为主要股东。该系统还将补充要求在虚拟资产企业注册审查过程中验证财务状况和社会信用要求。这些措施旨在确保虚拟资产交易所的管理和所有权不受犯罪影响，并且财务稳定。
为了在调查期间打击犯罪收益的外逃，FIU正在引入“预防性账户冻结系统”。该措施将允许当局立即暂停涉嫌持有用于犯罪资金的账户。为了尽量减少对公众的影响，主席确认，目标犯罪将限于对公众的严重犯罪，如毒品犯罪和赌博。
FIU计划在明年上半年宣布这一综合改革方案的最终细节，并向国会提交《特定金融信息法》（特别资金法）的修订。为了确保系统的快速建立，政府还计划加强FIU组织的能力。最后，律师、会计师和税务会计师将合作建立各自职业的强有力反洗钱系统。
- 韩国正在引入什么新的加密规则？ FSC将扩展旅行规则，以涵盖低于100万韩元的小额交易。
- 谁被禁止拥有加密企业？ 有严重犯罪记录的个人，如吸毒或逃税，不能成为主要股东。
- 当局将如何阻止非法资金？ 新的预防性账户冻结系统将暂停与严重犯罪相关的账户。
- 改革何时生效？ 最终细节将在2026年初公布，并向国会提交法律修订。
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