一名西班牙高等法院法官已下令将加密货币企业家阿尔瓦罗·罗米略·卡斯蒂略（Álvaro Romillo Castillo），即“Cryptospain”和“Luis Crypto”，暂时拘留，不得保释。该决定是基于对罗米略策划了一起欺诈投资者3亿美元的金字塔骗局的指控。此命令是在调查人员发现近期有资金转移到国外后，担心他可能会逃跑的情况下发布的。
根据当地报道，罗米略最近因承认资助极右翼政党“派对结束了”（Se Acabó La Fiesta，SALF）领导人路易斯·佩雷斯（Luis Pérez）的欧洲选举活动而引起关注。民警中央作战单位（UCO）的执法人员于11月6日逮捕了罗米略。
法官在得知罗米略在周五的听证会上缺席风险很高后，发布了拘留令。与西班牙税务局合作的调查人员已经追踪到3350万欧元的近期海外资金流动。
罗米略面临严重指控，包括欺诈、参与犯罪组织和洗钱。这些指控源于他创建和运营的马德拉投资俱乐部（Madeira Invest Club，MIC），西班牙国家证券市场委员会（CNMV）将其描述为“金融锅炉房”。MIC据称承诺投资者最低年回报率为20%，通过为虚拟艺术、黄金、船只、汽车和其他奢侈品等高价值资产筹集资金。
当局怀疑罗米略系统性地将平台资金挪用于购买个人资产。在审讯中，他为自己的行为辩护，声称他打算偿还约2700名受影响投资者。他还表示，他已经以现金方式向许多受害者退款，但无法提供证据。
罗米略的证词因其对个人财产和生活方式的矛盾而引发怀疑。法官表示，罗米略利用其社交媒体的知名度，在2023年1月至2024年9月期间经营“群众募资的欺诈性业务”，将投资者资金转入个人财富。多个检方团体已与检察官的成功请求一致，要求立即将其监禁。
- 阿尔瓦罗·罗米略·卡斯蒂略为何在西班牙被拘留？ 一名西班牙法官因其涉及3亿美元的加密货币欺诈计划下令拘留他。
- 马德拉投资俱乐部（MIC）是什么？ MIC是一个涉嫌的金字塔骗局，承诺奢侈资产投资的20%回报。
- 罗米略是否资助了任何政治活动？ 他承认资助了路易斯·佩雷斯的SALF党欧洲选举活动。
- 调查人员追踪到多少资金流向国外？ 当局追踪到与罗米略相关的2900万欧元的近期海外转账。
免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。
