尼日利亚的腐败政治家正在利用加密货币来隐藏和掩盖非法财富，经济和金融犯罪委员会的执行主席奥拉·奥卢科耶德表示。

在庆祝今年非洲联盟反腐败日的活动上，奥卢科耶德警告说，随着加密货币使用的增加，投资欺诈的风险也在上升。

然而，他也将注意力转向了“流氓政治家”，根据EFCC的说法，他们与尼日利亚加密货币欺诈的上升“有关联”。

“我们的调查发现，欺诈性政治家已经在完善计划，并将他们的赃款藏匿在加密货币中，以逃避反腐败机构的调查网，”他说。“被盗资金和无法解释的财富正被存放在钱包中，服务的支付通过这个渠道进行。”

EFCC在其新闻稿中没有提供进一步的细节，也没有回复Decrypt的评论请求。

然而，非洲反腐败领域的专家一致认为，加密货币已成为政治腐败的一个因素，尽管对问题的规模没有共识。

“目前，没有可验证的公共数据来量化尼日利亚政治精英以加密货币形式持有的确切无法解释的财富，”非洲环境与经济正义网络（ANEEJ）执行董事大卫·乌戈洛说。

乌戈洛在接受Decrypt采访时确认，EFCC的警告“并非没有依据”，尽管引用确切数字将是“推测性的”。

他补充说，近年来，ANEEJ观察到“在非法金融流动（IFFs）中，数字资产使用的增长模式，通常是由于加密交易的伪匿名性和国际监管的碎片化所促成的。”

乌戈洛解释说，尼日利亚作为非洲最大的点对点加密市场之一，以及其历史上的透明度问题和政治官员资产披露的薄弱，使得“加密货币越来越被用作非法财富的储存”是“合理的”。

尼日利亚的加密货币

在同一活动上，尼日利亚中央银行行长奥拉耶米·卡多索指出，尼日利亚的加密货币采用已经爆炸式增长，“在2022年7月至2023年6月期间，记录了超过560亿美元的加密相关交易[…]。”

然而，这一增长伴随着欺诈案件的平行增加，中央银行的2024年金融稳定报告显示，去年金融欺诈案件增加了45%。

其中约70%的案件与数字渠道有关，例如加密货币交易所，而尼日利亚的金融监管机构已识别出30多起涉及加密货币的庞氏骗局。

应对加密货币腐败

乌戈洛认为，应采取若干措施来减少加密货币被腐败使用的潜力，第一步是采用更强的监管框架。

“尼日利亚必须制定一种平衡的方法，既促进创新，又强制执行反洗钱/反恐融资合规，”他解释道。“这包括对虚拟资产服务提供商的许可和监控。”

跨境合作也将非常重要，乌戈洛建议尼日利亚加强与国际执法机构（如国际刑警）的联系，同时更大程度地利用加密情报公司，如Chainalysis和Elliptic。

最重要的元素之一将是召集政治意愿和手段来打击腐败，对于乌戈洛来说，这应该包括披露政治家持有的所有资产，包括加密货币。

“政治家和公共官员应被要求在修订后的公共资产披露制度下声明数字资产，”他说，并解释说这将填补当前报告系统中的一个漏洞。

最后，他补充说，他希望像ANEEJ和EFCC这样的非政府组织能够更加紧密地合作，以及与证券交易委员会和尼日利亚中央银行等监管机构合作。

他总结道，这些各方应“与加密行业共同努力，建立白名单、可疑活动标志和举报渠道。”

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